犯罪团伙利用虚拟币洗钱1900万元

法治日报全媒体记者 颜爱勇 通讯员 唐哲 近日，呼和浩特铁路公安处成功打掉一个利用虚拟币为诈骗资金“洗白”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，查获银行卡40余张，涉案金额达1900余万元。

2020年9月27日，一名旅客在火车上被犯罪嫌疑人以“解绑”某购物平台银行卡为由诈骗11.92万元。呼和浩特铁路公安处接到旅客报警后，在山东青岛将收款账户的持有人范某抓获。范某交代，他将卡“出售”给了任某，对该案毫不知情。然而，民警在准备对任某进行抓捕时却发现，任某因帮助信息网络犯罪活动罪已被判处有期徒刑。

因为疫情防控，民警暂时无法见到服刑中的任某，遂以这笔钱的流向为突破点，循线将龙某、贺某等人抓获。经查，境外电信诈骗团伙诈骗得手后，将钱款转给屈某，再由屈某组织熊某、龙某、颜某、陈某等人，利用火币平台买卖虚拟币进行洗钱，每“洗白”10万元可以获利100元。截至案发，该团伙已累计为诈骗团伙“洗白”赃款近1900万元。