为赌博平台提供非法资金结算

法治日报全媒体记者潘从武 通讯员魏吉林 近日，新疆维吾尔自治区库尔勒市公安局成功破获一起以招聘为幌子，实则为网络赌博平台提供非法资金结算的违法犯罪案件，抓获涉案嫌疑人35名，打掉团伙6个，冻结资金160多万元。

2020年11月初，库尔勒市公安局刑警大队接到群众报警称，有人利用招聘员工的名义组织多人办理银行卡，然后进行大额转账。接到线索后，警方立即展开调查。初步核实发现，该团伙非法组织他人办理银行卡、电话卡为网络赌博平台提供资金支付结算业务。

在巴音郭楞蒙古自治州公安局的统一安排部署下，库尔勒市公安局迅速抽调骨干力量成立专案组，对涉及该线索的相关人员关系、具体分布、交易方式等情况展开调查。

通过对该案主要涉案人员的调查和取证，警方发现该犯罪团伙人员众多、分工明确，涉嫌为网络赌博平台提供银行卡进行非法资金结算。同时，该团伙窝点众多，并且跨5个县市，给公安机关的侦查取证带来了很大困难。

办案民警通过不懈努力，最终摸清了该团伙的基本情况。据了解，该团伙以招募业务员为幌子，利用高薪作为诱饵，骗取求职人员从事非法资金结算活动，同时要求新入职员工在各大银行办理银行卡，并对其进行相关“业务培训”，教唆其在不触碰银行风控的情况下，提升银行卡日累计金额进行快速转账，从中非法获取高额利润。2020年10月至11月，该团伙累计为网络赌博平台提供转账流水达1亿多元。

库尔勒市公安局在掌握主要案件线索和犯罪事实后，通过分析研判，明确了该团伙其他成员的活动轨迹，并精心准备实施抓捕行动。

11月26日，专案组分成5个行动小组，分别在乌鲁木齐、库尔勒、哈密等地开展联合收网行动，最终将以刘某为首的35名涉案人员全部抓获归案。目前，该案正在进一步侦办中。