法治号
近日，浙江省宁波市公安局鄞州区分局东钱湖派出所上演了一场与时间赛跑的反诈行动。东钱湖派出所民警凭借快速响应、精准研判，成功侦破一起“洗钱”违法案件，及时追回被骗资金3万元。
“警察同志，有位群众银行账户异常，可能涉嫌诈骗！”9月19日，东钱湖派出所民警任琰挺获取一条辖区居民张某涉嫌“洗钱”线索信息。得知线索后，任琰挺立刻展开调查，经过对异常资金流水的深度研判，迅速厘清了资金转移脉络，成功固定张某实施“洗钱”犯罪证据链，并在当天将违法嫌疑人张某抓捕。
经审讯，违法嫌疑人张某在网上不正规渠道贷款，在客服引导下添加微信，未核查资金来源的情况下，通过对方提供的资金“刷流水”提升贷款通过率，在不知情中帮助转移了多笔资金，转入资金大致为电诈受害者的资金。
而就在继续深挖案件中，张某的账户又转入了一笔2.5万元。东钱湖派出所侦查组立即核查，发现这笔钱是一名外省的受害者史某转入的。这是一场与诈骗分子的“时间争夺战”，为及时为受害者止损，民警任琰挺火速联系当地公安展开联合劝阻。
“你好，我们是宁波市公安局鄞州区分局东钱湖派出所，请你停止转账，你正在遭遇诈骗！”任琰挺立即电话联系了受害者史某，但此时史某还未意识到自己被骗，称其是正常网上购物。后任琰挺又在电话中苦口婆心耐心劝导，逐一分析，史某才心存疑惑，怀疑自己可能被骗，后当地公安也到其家中碰面劝阻，史某才意识到自己真的被骗。好在因及时启动应急处置，这笔2.5万元资金已被冻结。与此同时，民警在对资金数据分析中发现还有5000元在张某转出账户中未被取出，于是一边采取止付冻结措施，一边根据查询到的受害人信息与其联系进行劝阻，防止其再次转账被骗，至此成功保住了3万元。
目前，公安机关已按照流程将冻结的3万元退至两名受害者账户，张某也因为电信网络诈骗提供服务被鄞州区公安分局行政处罚。公安机关正在极力侦查幕后嫌疑人，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：贷款、网购都要通过正规渠道，如有发现不对的情况，第一时间拨打反诈专线咨询，避免沦为犯罪工具。（梁倩倩）
编辑：李超