新乡破获帮助信息网络犯罪活动案

新乡破获帮助信息网络犯罪活动案

犯罪团伙半年内在多地取走诈骗资金6000万余元

近日，河南新乡警方破获了一起有组织的帮助信息网络犯罪活动案件，犯罪团伙在电信诈骗分子的遥控指挥下，半年时间内在广州、长沙、武汉等地通过ATM机取走经流转后的诈骗资金6000万余元。

7月初，新乡县公安局反诈信息研判侦查大队在工作中发现，有一涉案的银行账户资金来源和交易记录十分可疑。民警立即对可疑账户开展调查，发现该账户近半年内资金交易额巨大，且呈现快进快出、账户无资金沉淀等特点。民警又对线索和调查情况进行仔细甄别，认真分析研判，掌握了嫌疑账户的犯罪证据，并很快锁定犯罪嫌疑人朱某。7月3日，民警在新乡县某银行将其抓获。

朱某到案后，民警获取了“上家”要求其到武汉取钱的信息。7月4日11时，民警在武汉先后抓获了涉案人员谭某等6人，当场扣押涉案现金161万余元。民警在抓获现场立即突审，并根据线索将涉案人员朱某某等4人抓获。

经查明，2月至7月期间，犯罪嫌疑人朱某某应网上认识的上家邀请，伙同犯罪嫌疑人谭某等3人去浙江杭州，使用本人及亲属的银行卡，接收电信诈骗分子经流转后的诈骗资金并取现或转支。尔后，该团伙又发展同乡朱某等7人，结成帮电信诈骗分子变现的“取钱帮”，陆续在广州、长沙、武汉、西安、郑州等多地使用本人及亲属的银行卡接收经流转后的诈骗资金，并取出现金或转支，在扣除一定的手续费后，余款均由朱某某交给上家遥控指挥的接头人。据统计，11名犯罪嫌疑人先后取现金额6000万余元。（记者孙雅琼 通讯员 单积盛）