法治号
本刊记者 马艳 通讯员 王伟光 罗开革 韦春辉
自打击整治养老诈骗专项行动开展以来，广西公安机关充分发挥打击职能优势，全面开展打击养老诈骗各项工作，掀起打击整治养老诈骗的强大攻势，依法打掉一批养老诈骗犯罪团伙。
贵港市平南县公安局经过周密部署、连续作战，侦破了全国首例利用网络众筹平台诈骗重病老人特大系列犯罪案件，抓获诈骗团伙成员22人，捣毁空壳公司12个，诈骗网站9个，冻结涉案资金30余万元。
2022年3月，平南县公安局接到陈某海报案称：其父亲陈某某因脑溢血住院急需用钱，一名自称“水滴筹”客服的人员到医院声称能用其公司的公益捐款平台无偿为困难病人筹款。该客服让其提供陈某某的住院资料办理网络筹款，并向其发送了“爱心筹助”筹款平台的链接，让其发送至自己的朋友圈、微信群筹款，共筹款16204元。经反复催促后，陈某海才从该筹款平台提现11100元，有5000多元筹款无法提取。
接到报案后，平南县公安局办案民警经过分析，认为这是一个有组织、有预谋的团伙实施的诈骗，受害者也不仅仅是陈某某一人。该局迅速从网安、刑侦、经侦等部门抽调精干力量收集平南、桂平两地受害者材料，同时进行前期取证和研判。
5月18日凌晨，在广西壮族自治区公安厅网安总队、贵港市公安局的指挥下，平南县公安局多部门联动，对涉嫌利用“爱心捐助”“爱心筹助”“爱心筹款”“大病救助”等9个非法众筹平台在湖南、广西诈骗重病住院老人系列案件进行收网，在湖南永州，广西南宁、百色、河池、贺州等地抓获以郭某某为首的诈骗团伙成员22人，捣毁空壳公司12个，诈骗网站9个;案件涉及爱心捐赠者50万余人，被骗困难患者3000余人，其中老人900余人，骗取400多万元;涉及区内外医院800多个，扣押公司电脑、公司印章、工作证、手腕带等涉案工具一批，冻结涉案资金30余万元。
2020年下半年，以郭某某为首的诈骗团伙，利用身边亲人、朋友的名义注册多个空壳公司，搭建多个非法网络众筹平台，并安排推销人员从网上购买或从医院垃圾桶捡取各种陪护手腕带，冒充住院病人的陪护人员混入广西、广东、湖南、湖北、江西等省区医院，将“爱心筹款”“爱心帮助”等非法平台伪装成全国性合法众筹平台进行众筹推广，或伪装成“水滴筹”“轻松筹”等平台的推广人员，骗取危重病人家属的信任，谎称为困难病人无偿在其公司的筹款平台发起众筹，故意隐瞒要收取30%费用的事实，骗取病人30%以上众筹款，部分案件甚至以不接电话，不回微信、短信，拉黑病人家属电话、微信等方式直接非法占有病人的全部捐款。以郭某某为首的诈骗团伙骗取病危病重老人治病救命财物，致使多个病危病重老人得不到及时救治;冒充公益性合法平台实施诈骗，致使爱心群众对公益慈善捐款失去信任，造成恶劣社会影响。
为进一步维护老年人的合法权益，5月25日至30日，平南县公安局乘胜追击，先后打掉作案手法类似的诈骗团伙3个，捣毁非法平台3个，抓获团伙主要成员16人。6月9日，平南县公安局依法对该诈骗团伙的18名主要成员执行逮捕。
与此同时，广西凤山警方经过4个多月的缜密侦查，成功破获冒充国家机关单位领导人、虚构精准扶贫、帮扶养老、住房保障等项目侵害老年人合法权益的系列特大养老诈骗案，打掉诈骗犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人48人，冻结涉案资金2000余万元，查扣赃款950余万元，扣押涉案工具一批，涉案金额超5000余万元。
2022年2月，凤山县公安局刑侦大队民警在侦办一起诈骗案中，发现案件之外的一条重大线索：2021年以来，余某流、曾某利等人密谋冒充国家机关人员、中国人民银行领导等身份，伪造各类中央、国务院文件，以精准扶贫、乡村振兴的名义实施诈骗，诈骗金额数目巨大。
鉴于案情重大，河池市公安局成立以凤山县公安局民警主办、市局刑侦等业务技术部门人员指导的专案组，迅速摸清案件真相，捉拿嫌疑人归案。
专案组民警深入开展走访摸排，调查追踪，辗转北京、河北、河南、广东、广西南宁、崇左等地，行程数万里，不断拓展线索渠道，寻找嫌疑人作案的蛛丝马迹，并掌握了大量的证据。
现年84岁的何某珠是广西柳州市人。2021年8月的一天，何某珠在他人的介绍下进入名为“爱心团队”的微信群，该群的群成员5000余人。不久，群管理员谢某珍冒充是国家机关工作人员，在群里谎称国家推行精准扶贫，有“异地安置房”指标，有巨额优惠，缴纳几千元就可报名在南宁市要一套100㎡的“安置房”，数量有限，谁先交钱谁先得。
何某珠通过银行转了350元到谢某珍指定的银行账号。不久，谢某珍称房子过户费需要4000元，何某珠立即如数转账。过了几天，谢某珍谎称要缴纳房子税费2万元，何某珠心里有些犹豫，但一想到很快在南宁有一套房子，便心甘情愿转账了。又过了十多天，谢某珍谎称要缴纳房屋维修基金2万元，何某珠对此深信不疑，迅速转账。再过一段时间，谢某珍谎称要办理房产证，需要缴纳6000元，何某珠也如数转账。至此，何某珠先后5次共转账5万余元到谢某珍指定的银行账户里。
正当何某珠满怀期待在南宁市拥有一套“安置房”时，她却被谢某珍拉黑了，此时才知自己上当受骗。
何某珠只是受骗老年人群体中的一员，类似受骗的老年人还有不少。谢某珍及同伙用同样的伎俩，诈骗许多老年人，少则被骗几百元，多则被骗几千、几万元不等。谢某珍诈骗得手后，把钱转到其上线余某流的银行账号。为逃避公安机关打击，余某流再把赃款分到其下线的数百个银行账号，然后再寻机“洗白”、分赃。
余某流的同伙曾某利谎称自己是人民银行领导，通过微信群层层发展下线，让下线成员对全国各地的老年人群体进行宣传和实施诈骗。
曾某利团伙以国家推进乡村振兴为名，谎称困难群众参与小投资可获取高额回报，诱骗各地老年人“投资”。
现年65岁的农某是广西崇左市人。2021年1月，农某经不住曾某利等人的诱惑，抱着试一试的心态向曾某利指定银行账号转存了100元钱，3天后，他得到150元。农某见钱来得这么快，于是转存1000元，过了10天，农某得到1500元，这一次他赚了500元。尝到甜头的农某向曾某利询问，若他投资1万元，可得到多少回报。曾某利许诺30天内可得到1.5万元。农某信以为真，直接转存1万元到曾某利的银行账号。30天过去了，农某再也联系不上曾某利，方知上当受骗。
民警进一步侦查发现，2021年以来，余某流、曾某利团伙以类似的诈骗伎俩，先后骗取全国各地老年人5万余人，涉案金额达5000余万元。
民警在侦查中发现，余某流、曾某利团伙具有很强的反侦查能力，这些人居无定所，给抓捕工作带来很大的困难。经过3个多月的缜密侦查，专案组民警不分昼夜追踪守候，行程数万里，最终掌握了余某流等人的活动规律。
在南宁警方的大力支持下，于2022年3月6日、12日晚，专案组民警在南宁市成功将曾某利、余某流两名主要犯罪嫌疑人抓获归案。
此后两个月内，民警循线追踪，先后将余某流、曾某利的同伙共48人抓获归案。至此，该系列特大诈骗案成功侦破。
随着余某流、曾某利犯罪团伙成员的陆续落网，凤山警方成功铲除了打着“养老服务”“养老帮扶”等幌子的养老诈骗毒瘤。目前，公安机关依法对所有涉案嫌疑人采取刑事强制措施，案件还在进一步审理中。
编辑：王占平