法治号
法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 郭筱琦 朱卓群
“您好，我们是市公安局的，现查到您已涉嫌洗钱！”江苏省无锡市民赵女士曾接到这样一通诈骗电话，在对方迷惑恐吓下，她将2000万元转入“安全账户”，最终血本无归。这起巨额诈骗案背后，一条窃取公民信息、制作贩卖“黑电话卡”的跨境“黑色产业链”浮出水面。
近日，经无锡市滨湖区人民检察院提起公诉，该产业链主犯夏某因犯侵犯公民个人信息罪、偷越国（边）境罪，被法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币381万元。
夏某曾是无锡市某通信运营商营业厅门店负责人，因收入有限，琢磨起“另类生财路”。2019年2月，他得知一条“擦边”路径：依托人力中介公司，利用招工便利获取求职者身份信息，再通过运营商系统录入信息、实名认证，制作“黑电话卡”出售。
“中介人流量大，卡主信息充足，获利前景好。”夏某打定好主意后，随即开展“开黑卡”业务：一边与自己主管的运营商营业厅合作，支付购卡费和押金后，用营业厅的办卡系统、员工账户操作；一边聘用丁某某为“开卡人”，在入职体检中心、中介公司等地，以“冲业绩”“后续会注销”为借口，搭配小礼品，骗取应聘者照片和身份证信息。丁某某又将业务“外包”给梁某某，夏某则按开卡数量向二人付酬。
夏某的工作室分工明确，专人负责查询、购号、改串、写卡、跑流量、清点卡数，还自建“写卡人”微信群，每天公布运营商员工账号，供团队登录系统录入非法获取的公民信息。梁某某等人则进一步扩大“信息来源”，在网上纠集人员，到营业厅或农村集市摆地摊，用肉包、馒头、大豆油等小礼品，套取全国各地群众的开卡信息，再通过夏某提供的系统工号录入，由工作室在无锡窝点制卡激活。
2019年，夏某到云南边境对接“销路”，与柬埔寨金边等地客户约定，以每张90元至100元的价格出售“黑卡”，再通过快递寄往境外。此后，他安排董某某对接售卡业务，还以两家科技公司名义与运营商签协议“掩人耳目”，累计将3万余条公民信息对应的“实名不实人”手机卡，贩卖至菲律宾、柬埔寨等国，涉案金额约200万元。
2019年底，夏某得知自己卖出的一张“黑卡”被用于电信诈骗，涉案金额达2000多万元，担心东窗事发的他连夜潜逃。2020年1月6日，他联系朋友找到司机和车辆，经蛇头安排，驱车30小时赶到云南西双版纳，随后乘出租车、三轮车到边境线，步行偷渡至老挝。辗转老挝、泰国、柬埔寨、菲律宾等地期间，他先后支付偷渡费5000元、逃窜费用2万余元，直至2025年1月初，才在公安机关工作下回国投案。
此前，该案同案犯丁某某、梁某某等人已于2020年1月被抓获，仅夏某一人在逃。2025年2月14日，公安机关将夏某案移送滨湖区人民检察院审查批捕。检察官随即调取聊天记录、资金流水等电子数据，捕后继续引导侦查补充合同、梳理转账记录，并根据夏某线索追缴违法所得。
2025年8月11日，滨湖区人民检察院对夏某提起公诉。9月22日，法院经审理作出上述判决。案件办理中，检察机关还发现涉案通信运营商及营业厅、代理商存在“重开卡数量、轻风险防控”问题——盲目追求指标，对代理商监管缺位，导致不法分子利用权限肆意开卡转卖。为此，滨湖区人民检察院及时制发《检察建议书》，督促企业堵塞漏洞、完善合规经营体系。
“侵犯公民信息犯罪呈链条化、产业化特征，上游窃信息、中介加工、下游获利，必须全链打击。”滨湖区人民检察院副检察长胡颖提醒，相关企业要强化风险防控，守护公民信息安全；群众也应提高警惕，不随意泄露个人信息，发现信息泄露及时报警。
编辑：梁梦晚