团伙以“改名转运”为噱头传销敛财

法治日报全媒体记者罗莎莎 通讯员张士海

身处逆境、诸事不顺，只要改名字、买珠宝就能改运，就能过上幸福安宁的生活？这只是传销团伙捏造的谎言。近日，由江苏省淮安市淮安区人民检察院提起公诉的一起传销案件宣判，法院以组织、领导传销活动罪分别判处被告人林某有期徒刑6年6个月，并处罚金200万元，判处被告人吴某有期徒刑5年，并处罚金30万元。目前，检察机关正对其他十余名涉案人员依法进行审查起诉。

2021年11月，市民赵某向淮安警方报案，称其母亲受人蛊惑，从广州数易公司购买了价值20多万元的带有封建迷信色彩的吊坠、手表等物品，用于改运。接报后，警方展开初查，发现该公司涉嫌传销。根据线索，警方组织警力赴广州，将数易公司实际负责人林某及公司高管吴某等人抓获，数易公司幕后指挥者陈某之前因涉嫌其他犯罪已被广州警方羁押。随着案件侦查工作的不断深入，赵某霞、杜某等其余16名涉案人员也先后到案。

经查，陈某几年前曾和林某等人一起合作开公司，2014年公司倒闭，陈某随后南下广州闯荡。2016年初，陈某邀请林某等5人成立数易公司，分别负责市场开发、课程培训、公司网站运营等工作，陈某任公司董事长，其余5人任董事会成员。公司通过发广告拉人头招揽客人，以“名字不好，花钱改名可以转运”“运气不好，购买饰品可以转运”等为由高价售卖产品，再以提成为诱饵，鼓动已购买产品或参加培训会的会员拉人头发展下线，不断壮大会员数量。

该公司还制定佣金方案，确定根据各人完成的净营业额，将会员分为6个层级，根据各会员所处的层级不同，分别领取不同比例的提成奖励。2016年8月，数易公司决定在全国各个地级市设立100家分公司，并在分公司下设加盟店，加入门槛是消费9.9万元。

依托于各地分公司和加盟店，数易公司印制宣传单，深入各社区四处散发，以宣讲运势、风水、命运、家庭和谐等所谓“数易文化”为诱惑，吸引中老年人前去听课，并对听课人员进行洗脑，诱导他们改名、购买转运产品等。一旦对方成功消费，公司就会以赚取提成为诱饵，鼓动其发展下线。

2020年6月，陈某因涉嫌其他犯罪被广州警方逮捕羁押。据统计，截至案发，数易公司已在全国发展100余家分公司、3000余家加盟店，共发展会员9万余人，会员分为70层级，收取的会员资金合计达16亿余元。