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法治日报全媒体记者丁国锋 通讯员常兆 周晨晓
58本卷宗、147张光盘、1.6万余字起诉书……这是由江苏省淮安市洪泽区人民检察院提起公诉的一起在国外组建3个电信网络诈骗窝点、针对国内居民实施跨境诈骗案件所涉及的资料。今年3月初，经洪泽区人民法院审理，被告人蒋某某等70余人分别被判处1年6个月至14年不等刑罚，其中部分被告人适用缓刑。
2020年1月，淮安市公安局洪泽分局接王某报案，称其在网络交友过程中被人引诱到网络创投App平台上投资赚钱，后来发现自己被骗了。据王某陈述，其从事餐饮行业，想学习川菜做法，后通过某交友软件添加了自称会做川菜的江某，二人经多次聊天后确定了恋爱关系。后江某以帮忙为由，让王某手机登录“高瓴创投”App账号，进入“房间”帮他押注。押注结束，王某发现江某获利1000多元。
此前江某多次跟王某表示带她做副业挣点小钱，均被其拒绝。但这次王某看到了江某的获利，便动了心思。之后，她按照江某的提示，先下注5000元后获利700余元，后又下注2万元，成功提成2900元。此后，王某对江某深信不疑，先后下注近10万元，这次上线时却发现无法提现，而江某已将自己拉黑，这才惊觉自己被骗。
公安机关经追查王某资金流向发现，部分资金经过银行账号多次转移后被犯罪嫌疑人张某取现，后张某被警方抓获，扣押银行卡52张、存款凭条160余张，随后警方循线抓获其上线宁某。办案民警梳理存款凭条发现，张某将王某被骗资金取现后以无卡存款方式，存入陈某、李某等人银行账户，经综合分析，警方发现陈某、李某等人有诈骗犯罪嫌疑。
2021年6月，办案民警在云南将犯罪嫌疑人陈某、李某等20余人抓获归案，至今年年初，其余犯罪嫌疑人陆续到案。陈某、李某等人对其伙同他人实施跨境电诈违法犯罪事实供认不讳。经公安机关进一步侦查，横跨境外两国的3个诈骗窝点终于浮出水面。
经查，2019年3月至2021年5月间，犯罪嫌疑人蒋某某以“高薪待遇”为诱饵，从国内招募陈某、李某等人至境外的一处电信网络诈骗窝点。蒋某某又直接或间接招募上百人偷渡至境外，先后组建“五朵金花”“红房子”两个诈骗窝点。窝点通过话术培训、配发手机、制定工资和提成标准，设置主管、组长、业务员等岗位实施管理，安排犯罪嫌疑人利用各类社交软件与被害人交友、恋爱。
犯罪嫌疑人把自己包装成高富帅，重点寻找国内30岁上下有经济实力且单身离异的女性。在对被害人嘘寒问暖、聊天谈心，建立恋爱关系骗取信任后，犯罪嫌疑人遂向其发送“中银国际”“环球外汇”等平台链接诱导投资。通过后台控制输赢、涨跌或阻止提现等方式，犯罪嫌疑人将被害人钱款收入囊中，所谓的投资收益其实就是后台人员改写的一串数字。
由于该案系涉案人员众多的境外电信网络诈骗，隐蔽性强、流动性广、侦查难度大，如何查找出更多被害人以及形成完整的证据链，成为侦查机关亟待解决的问题。
为此，公安机关邀请洪泽区检察院提前介入。介入后，检察机关建议从嫌疑人和被害人的角度出发，深入分析他们的心理和行为习惯，依据犯罪嫌疑人的交代查找到被害人，再由被骗资金转入账户关联到更多被害人。
侦查机关根据建议，围绕“人员链条、资金链条、信息链条”3个方面，向犯罪嫌疑人重点讯问涉案被害人的身份信息，并将接收诈骗资金的银行账户作为串并案关键，深耕关联线索串并分析，最终查找到57名受害人，800余万元涉案诈骗资金。
为尽快查办案件，洪泽区检察院成立办案团队，加班加点梳理每名犯罪嫌疑人参与时间、诈骗数额和非法获利。鉴于涉案人员均在江苏省外，办案团队先后两次奔赴外省，开展异地讯问复核和认罪认罚工作，仅用时一个月即完成案件审查起诉。
案件办理过程中，检察官秉持宽严相济原则，全面落实少捕慎押政策，对参与时间较短、非法获利较小的初犯，依法进行从宽处理；对诈骗窝点的组织者、管理层及骨干分子，则从严从快办理，提出较重的量刑建议。
在案件庭审当天，公诉人围绕指控的犯罪事实，从被告人参与时间、地位、非法获利等方面进行举证、质证，并就辩护律师提出的被告人涉案金额、主从犯认定等辩护意见，进行了答辩。与此同时，为了最大程度挽回被害人损失，检察官将追赃挽损与认罪认罚适用、量刑建议相结合，向涉案被告人开展释法说理，在与法院共同努力下，为被害人挽回损失138万余元。
编辑：张守坤