开福公安全链条侦破一特大电信网络诈骗案

法制网讯 记者阮占江 通讯员刘琪 刘彬 5月9日下午，长沙市公安局召开新闻发布会，通报了长沙公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪中一个典型案例的侦破详情。

2018年3月14日，青竹湖派出所接到开福区居民周先生报案称，他于2017年12月通过微信认识一名女性好友，随后其诱导周先生在一家名为“豪情娱乐”的网站购买时时彩赚钱，被骗3万元。

接警后，长沙市反电诈中心立即指导、协助开福公安分局刑侦大队开展案件侦办工作，并迅速成立“3.25”专案组。经过近两个多月的缜密侦查，逐渐呈现了一个架设虚假赌博网站，并冒充美女聊天拉人进入网站赌博，通过操控后台数据诈骗受害人钱财的福建龙岩籍犯罪团伙。

2018年5月8日，专案组在福建龙岩抓获以王某川为首的犯罪嫌疑人7名，扣押银行卡、U盾、手机卡10余套，手机20部，笔记本电脑10台，破获电信诈骗案件70余起。

为全链条打击该案背后的黑灰产业链，专案组继续扩线，发现涉案银行卡的开户地大多在湖北武汉，且开户人均为长沙各高校的在校大学生。专案组通过进一步侦查，发现了一个有组织的从事办卡销卡的黑灰产业链团伙。

专案组经过长达九个月的多方位侦查，逐渐掌握了该团伙的组织结构和作案手法：以福建安溪籍男子陈某深为首，通过主要帮手陈某伟发展多名下线，专门负责在长沙各大高校发送所谓“日赚200-300元”的兼职信息，收集愿意办理银行卡业务的大学生资料，一旦有人落入圈套，则帮其购买车票带领他们前往湖北等地办理银行卡，每成功办理一张银行卡，则给予开卡人200-300元的好处费；这些下线将办好的银行卡以每张800元到1200元不等的价格卖给陈某伟，陈某伟赚取每张200元的差价转卖给陈某深，陈某深通过微信发布出售银行卡的信息，每套银行卡（包含银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件）以3800元到4500元不等的价格进行出售，达成售卖意向后，陈某深通过快递将成套银行卡邮寄给买家。

2019年3月29日晚上，专案组抽调70名精干警力分成21个抓捕小组开展收网行动，抓获以陈某深为首的犯罪团伙成员27名，刑拘19人，扣押银行卡、U盾、手机卡200余套，笔记本电脑10台，冻结涉案资金20余万元，成功打掉了一个非法收购、转卖银行卡的黑灰产业链犯罪团伙。目前，此案已移送开福区人民检察院，检察院以涉嫌妨害信用卡管理罪对陈某深等15名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。