南宁警方成功侦破两起特大传销专案

图为警方查扣的电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品

法制网讯 记者马艳 通讯员钟 雯 5月5日凌晨，广西南宁警方调集经侦支队、邕宁分局、良庆分局、高新分局等多警种共550多名警力，以雷霆之势对“1105”、“19.320”两个聚集型传销专案实施统一收网，共抓获违法传销人员191名（其中，骨干人员92人）；查扣涉案小汽车11辆，查封房产9套，冻结涉案银行账户200多个；查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

2018年11月初，南宁市公安局经济犯罪侦查支队通过运用大数据分析研判，获悉一群外省籍人员涉嫌在南宁市仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动线索后，迅速组织警力开展线索核查。警方经初步调查，掌握该传销组织的基本情况，该团伙主要是以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首，团伙人员超过2000人，涉及资金累计达2亿余元。

鉴于案情重大，南宁警方于2018年11月5日立案侦查，取名代号“1105”专案。专案组经过长时间细致缜密的侦查研判，查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并基本摸清了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

2019年5月5日，经前期侦查布控，收网时机已然成熟，南宁警方兵分多路对该团伙涉案人员实施全面抓捕，共抓获该案涉嫌传销人员169人，查获涉案车辆9辆，查封房产9套，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

在另一起代号为“19.320”的案件中，2019年3月19日，南宁市公安局良庆分局接到李某等人的报案，称其自2016年起被徐某、欧某某、杨某、陈某某等人以考察生意为由骗来南宁考察“连锁经营”，每个人交纳69800元申购款的情况。

警方经调查了解，发现这伙人存在非法传销重大嫌疑，并且该团伙成员均为云南籍。2019年3月20日，警方立案代号为“19.320”专案，迅速组织警力成立专案组开展侦查工作。

警方经进一步侦查布控，基本掌握了该案体系成员的组织架构图，同时摸排出该团伙犯罪嫌疑人的落脚点。

5月5日凌晨，在南宁市公安局的统一指挥部署下，良庆公安分局出动112名警力对该案进行集中收网，突击捣毁该团伙传销窝点，抓获该专案涉案传销人员共22人，扣押涉案车辆2辆。查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

一直以来，南宁警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势，今年又将打击传销纳入了扫黑除恶专项斗争的工作中，同部署、同推进。同时，针对近期中央扫黑除恶第十七督导组提出的整改问题和工作建议，南宁警方积极创新打击技战法，开展数据化作战，进一步加大对传销案件的攻坚力度。据统计，今年以来截至目前，全市共开展打击传销清查整治行动190次，出动警力5100人，清查出租房1263间；捣毁窝点11个，查获涉嫌传销人员1996人；侦破大案要案14起，打掉团伙3个。

下一阶段，南宁警方将结合扫黑除恶专项斗争，深入开展“亮剑2019·严打传销”攻坚行动和打击整治传销“烈焰行动”及“净网行动”，全力遏制传销违法犯罪活动反弹势头，继续保持高压态势，持续加大严打整治力度，为新中国成立70周年营造和谐稳定的社会环境。