湖北随州打掉一“跑分”团伙 涉案300万余元

法治日报全媒体记者 刘欢 通讯员 马艳

图为警方查获涉案黄金及现金。

天天只拿快递，一天500元，工作时间上午8点至下午6点……

当心！这看似简单又来钱快的“差事”，其实是违法嫌疑人设下的诱人圈套。

近日，湖北省随州市公安局成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获违法嫌疑人7人，涉案金额300万余元。其中三人为未成年人，年龄最小的仅12岁。

2025年12月以来，随州市公安局刑侦支队在工作中发现，有一团伙在随州城区利用寄递黄金和现金来进行“跑分”，涉嫌为“上线”诈骗洗钱团伙转移诈骗资金。市、区两级公安机关立即组织民警开展调查，通过深入分析研判和循线追踪，摸清了该团伙成员身份和组织架构。

3月27日、28日，随州市、区、所三级警力联合作战，迅速出击，成功抓获团伙主要成员周某、张某和陈某雄，后又相继抓获团伙其他成员王某民、陈某源、王某哲、汪某华。

经查，2025年11月，违法嫌疑人张某等人利用境外聊天软件与境外电信网络诈骗洗钱团伙取得联系，达成利用邮寄快递包裹“洗钱”协议。由张某等人向境外洗钱团伙提供随州的快递驿站地址和非其本人实名注册的收件手机号码，境外团伙根据张某等人提供的快递地址和电话号码，引导国内被电信网络诈骗受害人将黄金和现金以快递包裹的形式邮寄到随州。

受害人的包裹到达随州后，张某等人安排汪某华、陈某源、王某哲等人凭其提供的快递单号和收件人姓名电话去快递驿站领取快递，有时也安排“跑腿”到快递驿站将快递取出。后汪某华、王某哲、陈某源、王某民和“跑腿”等人按照指示，将快递送往指定的随州小区楼栋处，由周某、陈某雄等人秘密地将快递取走，再转运出随州，交给其他指定人员。最终快递中的黄金和现金被相关人员控制扣除应得的提成后，用USDT虚拟货币向“上线”团伙进行回款，再从提成中向团伙成员支付劳动“报酬”。

目前，违法嫌疑人周某和陈某雄已被检察院批准逮捕，其余人员被取保候审和行政处罚，该案共拦截黄金330克、现金143000元，案件正在进一步侦办中。