上海侦破开设境外赌博网站案

人民公安报讯 记者吴艺 通讯员沈浩 近日，上海警方侦破一起开设境外赌博网站案，捣毁一个为境外赌博网站提供代收款的第三方收款平台，抓获黄某等18名犯罪嫌疑人，查获涉案电脑13台、手机110部及作案工具一批，查证赌资逾22亿元。目前，18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被批准逮捕，已移送起诉。

前期，上海市公安局金山分局通过对已侦破制作、运营跨境赌博网站案的深入排查，发现一个名为“趣汇娱乐”的境外赌博网站，立即会同市公安局治安总队成立专案组开展侦查。经调查发现，“趣汇娱乐”赌博网站服务器位于境外，其赌资主要通过银行卡、支付宝、微信转账等渠道进行充值。专案组遂对充值账号、银行账户、资金流向等数据开展调查和关联分析，并对这一团伙主要涉案人员身份进行落地核查，全面掌握这一团伙的赌博路径、层级关系、落脚点和活动规律。去年10月14日，专案组民警在广东省茂名市实施收网抓捕行动，抓获黄某等5名主要犯罪嫌疑人。

在对这一团伙成功收网后，专案组立足追根溯源、打深打透，深挖组织网络，针对这一网站资金流水的相关线索，发现其资金收款均通过某第三方代收款平台进行。对此，专案组循线追踪，锁定一个为该赌博网站提供代收款的团伙，并于去年11月2日在陕西西安、重庆两地同步开展抓捕行动，先后抓获杨某、吴某等11名犯罪嫌疑人，捣毁了这个为赌博网站提供代收款的犯罪团伙。随后，专案组围绕网站开发者及代收平台与赌博网站之间的联系人再次深入研判，最终锁定了开发者林某及介绍人高某。办案民警发现高某从境外回国后，于今年1月29日再次开展同步收网，分别在福建漳州和广东茂名将高某和林某抓获。

经查，自去年3月起，黄某等人在茂名市运营这一境外赌博网站，设立“时时开奖”等赌博项目，通过招收代理等方式吸引人员参与赌博，共涉及参赌人员1.2万余人、资金2亿余元。犯罪嫌疑人杨某、吴某伙同他人搭建专门为这一境外赌博网站提供代收款的网络平台，经高某介绍，由该平台提供银行卡、支付宝、微信号放置于赌博网站页面，用于收取赌资，从中收取0.5%至0.6%代收费。这一平台除为“趣汇娱乐”网站提供收款业务外，还曾先后为10余个境外赌博网站代收款。