提供赌博网站充值服务牟利
南京六合警方侦破一起网络赌博案涉案金额达3亿元
发布时间:2019-11-27 10:26 星期三
来源:法制日报--法制网


法制网讯 记者文丽娟 在“净网2019”专项行动中,江苏省南京市公安局六合分局历时半年时间,成功破获一起网络赌博案,先后打掉赌博团伙2个,共抓获犯罪嫌疑人12名,采取刑事强制措施12人,其中4人被逮捕,涉案金额3亿余元。

今年3月,六合警方在日常网络巡查中发现,南京部分网民经常登录一个名为“鸿飞28”的游戏网站,疑似进行赌博活动。经初查,警方发现该网站网页上提供“百家乐”“新疆28”“重庆28”等50余种游戏方式供玩家赌博,玩家以1元人民币充值1000金币的比例进行充值,作为赌资。网站还设有金币兑换移动充值卡密版块,并提供移动充值卡密回收变现金服务。

警方调查发现,该网站服务器设在境外,网站不与参赌人员直接联系,通过发展数十名下级代理,由下级代理替赌客向网站进行充值,为赌博网站招揽参赌人员。各级代理每日代玩家向赌博网站充值金额巨大,仅今年以来充值金额数已达上亿元,下级代理更是遍布江苏南京、福建泉州、广西防城港等20余个城市。

由于案情重大,六合分局立即抽调网安、治安、刑侦、技侦及派出所精干警力成立专案组开展侦查。经过细致侦查,一个名叫“发财点卡”的赌博网站代理团伙逐渐浮出水面。专案组在对网上证据进行固定的同时,利用技术手段明确该代理团伙大佬为南京市某区居民李某明。

经查,李某明及其妻子张某环,先后注册登记了东莞市某某网络科技投资有限公司、东莞市某某服装设计有限公司,并在淘宝网上开设店铺出售服装,以此为掩护,雇佣人员在租赁的出租屋内架设电脑、手机等作案工具为赌客提供赌博网站充值服务,并以公司名义为赌博违法活动提供资金结算。

在摸清这个团伙的犯罪事实和人员情况后,8月14日,专案组民警分赴广东、南京将李某明团伙成员9人悉数抓获,现场查获电脑、手机、银行U盾、无线网卡、账本等大量作案工具。

据了解,自2017年底至2019年8月,李某明团伙除代理“鸿飞28”赌博网站以外,还代理“憨豆28”“四国28”等10余个赌博网站,以赌客充值额的2%至3%、赌博网站奖励、移动充值卡密回收额度的2%牟取利益。该团伙采用三班倒24小时不间断的方式,接收赌客赌资代为充值,为赌客提供移动充值卡密变现服务,谋取利润,累计代赌客充值金额1亿余元,非法获利500余万元。

在打掉李某明代理团伙的同时,专案组民警视线紧盯“鸿飞28”赌博网站不放松,通过查控资金流等侦查手段,于9月16日在湖南长沙,一举打掉了以宋某波为首的“恒宝点卡”赌博团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,查获电脑、手机、银行U盾、无线网卡、账本等大量作案工具。经查,宋某波团伙同样代理“鸿飞28”赌博网站等10余家赌博网站,以替赌客充值返利、网站奖励、兑换抽头等方式牟取利润,自2019年初至今,累计充值赌资1亿余元,非法获利600余万元。

责任编辑:赵婕
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