北京丰台检察院发布金融检察白皮书（2020-2024）

法治日报全媒体记者 黄洁

图为北京丰台区人民检察院检察长刘泽锋与丽泽金融商务区管委会主任李声为金融法治教育基地揭牌。

10月14日下午，“服务保障丽泽金融商务区核心区建设北京国际法商融合示范区起步区”推进会在北京市丰台区举办。会上，北京市丰台区人民检察院对外发布了金融检察白皮书（2020-2024）（以下简称“白皮书”），介绍了近五年来该院金融检察办案情况。同时，由丰台区检察院与丽泽金融商务区管委会联合打造的金融法治教育基地同步揭牌，北京市检察机关特色检察现场教学点同步授牌。

白皮书显示，五年来，该院办理金融犯罪案件835件1682人，金融领域刑事犯罪案件量总体呈缓慢上升趋势，金融犯罪的蔓延形势得到控制。在案件类型上，涉众型案件发案数和占比值呈现双高态势，其中非法集资犯罪案件占比较高，五年总计受理628件，占金融犯罪案件总数的75.2%，非法集资犯罪案件呈现多发态势。与此同时，洗钱犯罪案件发案趋势受国家层面政策导向和外部国际环境影响较大，尤其是随着《打击治理洗钱违法犯罪三年行动》的部署落实，案件规模有所扩大，丰台区检察院依法提起公诉的洗钱案件全部获得法院判决支持，追回赃款1600万余元，追赃挽损率达到88.8%；依法办理地下钱庄非法买卖外汇犯罪案件23件37人，案件涉及资金规模10亿余元。此外，保险诈骗罪、信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪等金融诈骗案件发案数有所回落，多发趋势得到有效遏制。

五年间，丰台区检察院金融检察办案成效显著，累计提起公诉369件742人，法院均采纳了指控意见，有罪判决率100%；制发的社会治理类检察建议获得被建议单位采纳并落实整改。五年间追赃挽损金额82亿余元，单项追赃挽损金额同比增长均超过30%，多件案件因办案成效显著、具有良好示范效果，获评北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例。

据了解，北京今年提出加快建设北京国际法商融合示范区，丽泽金融商务区核心区被确定为“北京国际法商融合示范区起步区”，对检察机关服务法治化营商环境建设提出了新要求。

丰台区人民检察院检察长刘泽锋表示，丰台区检察院将围绕此次揭牌的金融法治教育基地和被授牌的北京市检察机关特色检察现场教学点，致力于打造金融法治教育的示范平台、金融风险防控的协作平台、金融人才培育的创新平台“三大平台”，在持续服务金融从业人员、检察同仁、金融监管部门等核心群体基础上，通过提供分层分类的专业化法治服务，逐步向社会公众延伸，并努力打造兼具专业性、实践性、互动性的“沉浸式”法治教育空间，既注重以案为鉴的警示教育，更致力于培养金融法治的践行者和传播者。同时，构建与金融机构、行业协会及金融监管部门的协同体系，促进司法实践经验与监管智慧、行业专长深度融合，推动金融风险防控从被动处置向主动治理的转型升级。