大连金州检察院：提供银行卡帮取现 诈骗“帮凶”被判刑

法治日报全媒体记者 韩宇 通讯员 郭林枭 祖一凡

为牟取非法利益，明知是犯罪所得资金，仍向他人提供资金结算账户并帮助取现转移资金，涉案资金达人民币33万余元，情节严重。近日，经辽宁省大连市金州区人民检察院提起公诉，金州区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处毛某某有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。

2023年7月4日，毛某某与关系不错的同乡聚会吃饭聊天中得知，同乡好友有赚钱的“门路”，只需要提供本人的银行卡，然后将汇入银行账户内的钱款进行取现，对方承诺每取现人民币1万元，便可以得到人民币100元的丰厚提成。

据毛某某供述，“当时我就问同乡：‘哪有这么好的事？’他就跟我说‘你不用管那么多，你只要干了我就给你钱’。这时候我就意识到，这个钱是违法的钱，他们用自己卡操作容易把卡冻结了，然后就用我们的卡操作。”毛某某自身经济比较拮据，在面对唾手可得的高额“提成”诱惑，便铤而走险答应了对方。

同年7月6日，该银行账户分别收到被害人邓某某被骗后汇入的人民币173000元和被害单位成都某有限公司财务人员被骗后汇入的人民币162000元。随后，毛某某帮助同乡好友分多次在银行取现，共计人民币332000元，剩余3000元作为好处费，毛某某提现到了自己的微信账户内。

经依法审查，金州区人民检察院对毛某某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。最终，金州区人民法院经开庭审理后作出上述判决。