深圳光明区检察院办理一起非法吸收公众存款案

法治日报全媒体记者 唐荣 法治网实习生 莫雅璇 通讯员 李唐静

为充分发挥检察职能严惩养老诈骗犯罪，以严打的高压态势守护老年人“钱袋子”，近日，广东省深圳市光明区人民检察院办理了一宗由企业实施，借保健品投资之名进行养老诈骗的非法吸收公众存款案件。

据了解，该案涉及五十余名被害人，其中50％以上为老年人，社会影响极为恶劣。光明检察院对该案予以高度重视，迅速指派专人提前介入，并出具十余条针对性极强的引导侦查意见，对公安既有的侦查取证方向进行纠偏，推动案件取证质效明显提升，确保后续的顺利侦办。

在前期精准引导取证和检警通力配合下，该案进入审查逮捕阶段时证据得到进一步巩固。然而，涉案的四名犯罪嫌疑人拒不交代资金去向，尽管公安机关前期冻结了企业账户，但账户中余额仅有数万元，与被害人的巨额损失相去甚远，追赃挽损工作一度陷入僵局。

为促使犯罪嫌疑人认罪悔罪，光明检察院承办检察官在三天内对十五卷、三千三百余页的卷宗进行详细审查。审查过程中，检察官发现涉案企业有合法经营的其他业务，具备赔偿被害人损失的经济能力。检察官一方面主动向企业释明企业合规和退赃退赔的相关法律政策，鼓励其尽快退赃退赔，争取从宽处理。另一方面，对关键管理人员采取非羁押强制措施，保障企业的正常经营。在双重举措的推动下，四名犯罪嫌疑人放下抵抗，表示愿意积极配合退赃退赔工作。截至目前，该案追赃挽损比例已达70％。

下一步，光明检察院将深入分析研判该案发生背后的原因，查找相关行业内存在的管理漏洞和风险隐患，大力推进案件溯源治理工作，以检察能动履职切实守护老年人“钱袋子”安全。