银行业金融机构与客户业务关系存续期间,应当建立什么制度?
2023-11-23 14:50:00 来源:法治网
问:银行业金融机构与客户业务关系存续期间,应当建立什么制度?
答:根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
编辑:董博
银行业金融机构与客户业务关系存续期间,应当建立什么制度?
2023-11-23 14:50:00 来源:法治网
问:银行业金融机构与客户业务关系存续期间,应当建立什么制度?
答:根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
编辑:董博
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