“跑分”洗钱 8人被抓

法治日报全媒体记者 邓君 通讯员 陈志韬

近日，广东省肇庆市德庆县警方雷霆出击，成功打掉一个为境外电信网络诈骗、网络赌博等组织转移资金的“跑分”洗钱团伙，抓获8人，依法查扣涉案手机、银行卡、现金等财物一批，涉案流水金额高达350万元，打击了电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰，在“净网2022”专项行动工作中再添新战果，有力保障了群众的财产安全。

2022年2月初，肇庆市德庆县公安局经深入侦查发现一个以谢某为首的“跑分”洗钱团伙。该团伙组织分工明确，谢某专门负责跟境外“跑分”平台对接联系，以轿车押人“跑分”洗钱的模式，在全国范围内以高利润诱惑招揽卡主来到肇庆市内，由卡主联系人、操作手、车手3人驾车到指定地点接卡主上车，使用卡主的银行卡、手机银行、手机号等进行“跑分”洗钱。谢某、卡主联系人、操作手、车手分别按比例收取佣金。这些成员多为年轻无业人员，明知道为“跑分”平台上分和下分进行收款转账是违法的，为了赚钱依然不惜铤而走险。

在肇庆市公安局网警支队的大力支持下，近日，德庆警方开展收网行动，现场一举抓获犯罪嫌疑人谢某、何某、朱某、陈某等8人，打掉一个洗钱“跑分”帮助信息网络犯罪的团伙，目前，谢某、何某等8人对违法事实供认不讳，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被采取刑事拘留。

“跑分”是利用银行卡、支付宝、微信等个人账户代收账、转账赚取佣金，用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的收款，以此来帮助犯罪团伙进行赃款流转，逃避公安机关的追踪打击。

德庆警方提醒，公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒市民要注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，警惕“跑分”陷阱，以免沦为犯罪分子的帮凶。