天津警方抓获一个涉案800余万元“跑分”洗钱团伙

法治日报全媒体记者 张驰 见习记者 范瑞恒

日前,天津市宁河警方打掉一个为境外电信网络诈骗组织转移资金的“跑分”团伙,抓获8名团伙成员,扣押大量作案手机、银行卡等物品,涉案银行卡的资金流水已达800余万元。

据了解,天津公安机关持续开展“断卡”专项行动,电信网络诈骗团伙获取银行卡和电话卡的渠道越来越困难,一些不法分子受利益驱使,为电信网络诈骗团伙提供“洗钱套现”服务,从中赚取佣金,这一违法行为俗称“跑分”。

前不久,天津市公安局宁河公安分局侦办一起诈骗案件,在对一张涉案银行卡的调查过程中,一个活动在天津为境外电信网络诈骗组织转移资金的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

宁河公安分局在掌握该团伙成员分工与作案证据后组织开展集中抓捕行动,将该团伙8名成员全部抓获,扣押作案手机13部、银行卡20余张,同时查获营业执照、公章等涉案材料20余份。

经讯问,团伙主要成员陈某、顾某某供述,二人为获利,组织“卡农”刘某某、沈某某、王某某等6人办理银行卡、U盾、手机卡,并为境外电信网络诈骗组织提供“跑分”服务。截至被抓获,涉案银行卡的资金流水已达800余万元。

目前,宁河公安分局已对陈某、顾某某等5人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。