2022年自“断卡”专项行动以来，青海省西宁市城中公安分局刑事侦查大队高度重视，专题研究部署，统筹组织推动，重拳出击，截至目前共破获涉嫌帮助信息网络犯罪活动案4起，抓获帮助信息网络犯罪嫌疑人11人（其中训诫2人），查获手机、银行卡、电话卡等大量作案工具，今年一季度全区电信网络诈骗案走势明显回落，“断卡”行动取得显著成效。

案件一

1月17日，西宁市城中区公安局刑事侦查大队接到市局反诈中心推送的涉诈高危风险账户线索后，立即对风险账户内资金进行分析研判，通过对该线索的认真梳理研判后发现，该账户开户人张某具有帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。办案民警第一时间开展调查并分析研判，得知自2021年12月中旬起，张某伙同他人利用自己名下多张银行卡，帮助网络赌博团伙进行资金流转，日均流水超过四百万元。根据这一重要信息，办案民警继续深挖线索，成功将犯罪嫌疑人张某及同伙沈某、金某抓获，扣押涉案银行卡34张，手机6部。

目前，3名犯罪嫌疑人均对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳，西宁市城中公安分局现已依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留。

案件二

1月24日，西宁市城中区刑事侦查大队接到上级下发的“断卡”涉诈线索后，立即对涉案银行账户资金流水进行分析，经分析后发现，该涉案账户中资金流水未达到立案标准，随即办案民警联系李某前往刑事侦查大队配合调查。经询问，李某称其曾将银行卡租借给一名叫山某的男子进行手机银行转账。

根据这一重要信息，办案民警立即对嫌疑人山某展开调查，发现山某及其另外两名男子（钟某、莫某）有重大嫌疑。这团伙3人分工明确，从2021年1月16日起，山某伙同钟某、莫某就在江西省南昌市找人租用多张银行卡为境外犯罪团伙进行转账。2022年1月20日至24日，3人前往青海省西宁市寻找租借银行卡人员并为境外人员进行跑分。在这期间，为逃避公安机关的侦查，他们一直选择使用某国外通讯APP进行沟通。

纸终究包不住火。1月24日，刑事侦查大队成功将犯罪嫌疑人山某、钟某、莫某抓获。随即，办案民警连夜对3名犯罪嫌疑人进行讯问，3名犯罪嫌疑人均对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。目前，3名犯罪嫌疑人已被城中公安分局依法采取刑事拘留，扣押涉案银行卡3张，涉案手机6部，非法所得2500元。目前案件正在进一步办理中。

警方提醒

凡向违法犯罪分子出租、出借、出售、购买银行账户（卡）的行为，根据《中华人民共和国刑法》规定，可能涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨碍信用卡管理罪等，都将依法受到严厉打击。