本刊记者 范天娇

　　“我是某公安局的张警官，你涉嫌洗黑钱，将冻结你的银行账户。”

　　“你好，我是某银行客服的工作人员，你名下的一张银行卡涉嫌重大刑事案件。”

　　……

　　对于这样的电信诈骗“开场白”，很多人并不陌生，但依然有人会上当受骗，而且上当的人还越来越多。

　　记者近日从安徽省人民检察院了解到，电信网络诈骗犯罪占比仍居高位，特别是帮助信息网络犯罪活动增幅明显。安徽作为科技创新大省，高新企业不断集聚、信息科技蓬勃发展，随之而来的利用电信网络实施的新型违法犯罪活动形势也更加严峻。

　　面对涉网犯罪的新特点、新形势，安徽省检察机关改变传统打击模式，推进团队专业化信息化建设，强化刑事检察与检察技术的深度融合，以更高质量的办案和监督，对涉网案件精准打击、合力攻坚，在惩治网络犯罪的同时，促进网络空间依法治理。

　　把好案件“证据关” 提高起诉精准度

　　一起电信诈骗案件，上游伴生提供公民个人信息、购买银行卡身份证等“黑手”，下游诱发非法使用“伪基站”“黑广播”设备以及帮助转移赃款等活动，牵扯的往往是一条体量庞大、四通八达的犯罪产业链条。

　　“电信网络诈骗手段简单、易效仿，且成本低、收益大，此类犯罪高发多发，通常与其他违法活动分工合作，相互交织，易形成以电信网络诈骗为核心犯罪的‘产业链’上下游犯罪利益联合体。”安徽省人民检察院第四检察部副主任潘颖告诉记者，在犯罪链条中，帮助信息网络犯罪活动增幅明显，特别是“断卡”行动开展以来，全省检察机关受理审查逮捕人数近年来首次位列全省前十。

　　电信网络犯罪由于不受时空限制，常常是跨境跨区域作案，作案目标十分广泛。潘颖介绍说，涉网犯罪团伙作案现象突出，实施“公司化”管理，多将服务器设置在境外，选择远程操控、人机分离。这样一来，行为人性别、年龄、职业身份不具有限定性，侵害对象已经向全年龄段覆盖，且资金流向非常复杂。

　　如果照搬传统的办案模式，显然不适应打击涉网犯罪新需要。安徽检察机关及时调整“技战法”，在提前介入，把好案件“证据关”的同时，做到精准起诉，提高量刑建议“精准度”。

　　安徽省检察院第四检察部主任张俊萍介绍说，对于电信网络犯罪案件，全省检察机关积极提前介入，对案件证据标准、事实认定、案件定性等提出引导侦查建议，并主动作为，通过前往外地自行复核关键证据、走访犯罪现场、讯问犯罪嫌疑人等方式，增强案件证据体系的完整性，力争实现对侦查活动的被动、静态、事后监督方式向主动、动态、同步监督方式转变。

　　针对电信网络犯罪涉及罪名多、案件定性复杂等问题，检察机关加强对新型案件和疑难复杂案件的分析，注重对网络犯罪证据合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪层级及在共同犯罪中的参与程度、作用大小、主观故意、被害人的损失数额、证据与犯罪嫌疑人之间的关联性等方面进行详细阐述，清晰呈现犯罪模式、案件脉络，为开庭审理打下良好基础。

　　“办案过程中，我们还实行分层级处理，对大学生、老年人等主观恶意不大、涉案程度不深的特殊群体一般不捕不诉，把握好宽严相济原则，实现三个效果统一。”潘颖说。

　　组建专业办案团队 强化技术融合

　　2020年12月，淮北市“7·12”特大跨境电信诈骗案一审宣判，各被告人分别被以诈骗罪判处十二年六个月至三年不等的有期徒刑，并处相应罚金。

　　“这一犯罪团伙以投资虚拟货币DCRC、SOOT等为诱饵，先后骗取全国各地100余人3000余万元。”说起这起案件办理经过，淮北市相山区人民检察院相关负责人记忆犹新：“案发后，检察院指派干警提前介入该案，组成办案团队，大家在几百个G的海量电子数据中抽丝剥茧，最终形成的审查报告多达几百页纸。”

　　与其他类型案件不同，网络犯罪作案过程技术化程度较高，检察机关往往与高智商犯罪分子在网络世界里无形“过招”。

　　“从办案情况看，人工智能、大数据分析等新技术被用于实施网络犯罪的各环节，且作案现场虚拟化，行为人只需要通过网络与被害人联系，‘只闻其声，不见其人’，没有具体的现场痕迹物证可查，取证、鉴定、定性等需要很强的专业知识。”潘颖说。

　　对此，安徽检察机关积极加强与高校、科研院所合作，邀请专家对技术问题进行鉴定、提供技术咨询、技术辅助，组建专业化办案团队，培养复合型人才。在办理网络直播“刷礼物”“话术”诈骗等新类型案件时，定远县人民检察院的网络信息犯罪专业办案团队就发挥了重要作用，不仅组织侦查机关联合开展案情分析研判会，全面对已有线索和类案规律研判梳理，还就强化远程勘验、电子证据提取、细化讯问内容、规范笔录制作等问题提出意见和建议，有效保证了案件侦办、捕诉等工作的顺利进行。

　　“我们抽调有经验、办案能力强、业务素养高的检察干警组成办案团队，首批成员都是计算机应用经验丰富的业务骨干，他们平时都分散在各自岗位，一旦遇到涉网疑难案件随时集结，合力攻坚。”定远县检察院检察长雍自明说，该院还寻求刑事检察与检察技术的深度融合，充分发挥电子数据检验鉴定实验室在证据采集、检验、鉴定中发挥的重要功能，进一步完善网络犯罪证据链条，目前起诉至法院的网络犯罪案件全部获得有罪判决。

　　全省检察机关不断修内功、强外力，一年来共批捕电信网络犯罪1326件2088人，起诉1476件4979人，通过延伸触角、大胆实践，逐渐摸索出一条打击电信网络犯罪的“新路”。

　　前端全方位预防 后端全链条打击

　　据公开数据显示，我国网络犯罪数量已占犯罪总数的三分之一，且每年以30%左右的幅度增加，成为第一大犯罪类型。不容忽视的是，在犯罪事实证据和法律认定上，存在诸多实务操作难点，给司法实践带来诸多新的挑战。

　　记者采访办案检察官了解到，难点主要集中在四个方面：一是在办案能力上，网络犯罪案件包含大量数字信息需要整理分析，而大部分办案人员欠缺网络计算机等专业知识;二是在事实证据上，由于犯罪事实片段化、资金流向复杂迅速以及被害人分散等因素，导致核查证据缓慢、固定证据困难、追赃挽损不到位等问题;三是在适用法律上，电信网络犯罪可能多个行为损害多个法益，也可能一个行为同时损害不同法益，加上跨域大、人数多，带来认定处断复杂、管辖权争议大、数额认定易偏差等问题;四是在社会效果上，部分地区入罪门槛较低，查处下游犯罪和初犯、偶犯、帮助犯多，查处上游犯罪、主犯、“卡头”少;法治宣传方式和速度没有跟上网络犯罪手段的更新迭代，群众防诈骗风险意识仍然不高。

　　面对这些困难，安徽检察机关主动迎难而上，多家受访检察院告诉记者，结合办案实践，将从五个方面提升前端预防犯罪、后端全链条打击犯罪的能力和水平：

　　——加强类案引导，强化办案能力。加强对新类型案件和重大疑难复杂案件的分析研判，在证据证明和责任认定方面，深入理解和运用现有解释规定，鼓励各地区先行先试。安徽省检察院针对各地遇到的法律适用疑难问题，编撰司法适用指南，供系统内交流。

　　——培养复合人才，建立办案团队。建议根据国务院联席办和最高检工作方案要求，尽快筹建网络信息犯罪专业化办案团队和网络犯罪指导组，加强与检察技术部门、高校、高检院理论研究所合作，邀请专家对专门技术性问题进行鉴定、提供技术咨询、技术辅导。

　　——斩断利益链条，形成司法打击合力。协同公安机关依法对网络犯罪赃款赃物进行查封、扣押、冻结，对违法所得及其孳息要依法予以追缴或者责令退赔，最大限度追赃挽损;注重与法院的沟通协调，统一执法思想、司法裁判标准和法律适用标准，建立健全重大、疑难、复杂案件会商工作机制，杜绝出现“同案不同判”现象;进一步完善行政执法和刑事司法衔接机制，及时依法移送涉嫌刑事犯罪案件，最大限度打击电信网络犯罪。

　　——加强协作配合，构建综合性防护体系。探索建立跨省、市信息资源共享机制，积极搭建司法、通信、金融作战平台，建立三方信息交流共享机制，促进通信、金融部门协助司法机关办案，简化对涉案可疑账号的监控、查询、冻结等手续。切实提高搜集电子数据的技术水平，加强数据合作，突破技术障碍。探索建立网络犯罪大数据监测预警平台，对网络非正常转账、集中提现、资金密集往来等情形进行监测预警。

　　——转化办案成果，加强网络安全宣传。对案件中暴露出的监管薄弱问题，及时向有关部门提出加强管理、建章立制的检察建议，推动互联网治理法治化水平不断提高，同时创新网络安全宣传教育手段和方式，积极开展预防电信网络犯罪宣传活动和舆论引导工作，增强群众维护自身权益的意识和能力。