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广东建行堵截百余起诈骗案 挽回损失680万元

发布时间:2019-05-05 09:51:11我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

人民网广州4月30日电 “幸好有你们,不然我这点养老钱就回不来了。”范婆婆向中国建设银行广州越秀支行营业室负责人不断致谢。据悉,2018年以来,建行广东省分行共堵截100余起类似的涉嫌诈骗案件,为群众挽回损失近680万元。

日前,范婆婆在公园遇到一个男子。获知范婆婆想提前购买墓地,该男子声称可以帮她便宜“拿地”。在骗取信任后,该男子陪范婆婆前往建行广州越秀支行取现11万元。这期间,建行工作人员发现疑点,并启动防诈骗应急机制。而后民警带走该男子。经确认,该男子是一名专门以老人为诈骗对象的犯罪嫌疑人,涉及多起诈骗案件。

“这两年,建行网点已经堵截了多起类似的诈骗案件。”建行广东省分行合规部相关负责人介绍,当前各种诈骗手法层出不穷,有些套路很老,但依然有不少群众上当受骗,尤其是老人家。比如,冒充公安机关谎称客户账户被盗,诱骗客户将资金转移到所谓的“安全账户”,又或者冒充某某公司谎称客户中奖,诱骗客户支付手续费等。

协助群众防范诈骗,不仅是为了保护群众的切身利益,更是堵截洗钱犯罪的前沿工作需要。

目前,建行广东省分行已建立可疑资金交易监测系统、客户身份识别、风险评估、处置以及涉案账户控制等工作机制和风险应急处置机制,同时在客户及社会公众宣传方面做了大量工作。2018年以来,组织开展200多场反洗钱宣传活动,包括金融知识下乡、进校园、进社区等,并以辖内网点的“劳动者港湾”为宣传主阵地,将反洗钱宣传融入建行关爱基层劳动者活动中去。

不仅如此,建行广东省分行还不断在宣传形式、内容、载体上推陈出新,通过制作微视频、微电影、漫画等增强宣传效果,促进公众提高风险防范意识,增强自我保护能力。

“打击和防控洗钱相关犯罪需要社会公众和银行机构的密切配合,其中一个重要环节就是积极配合银行做好反洗钱客户身份识别工作。”建行广东省分行合规部负责人说,近年来,实施诈骗和洗钱犯罪嫌疑人的“反侦查”意识越来越强,或借用或购买他人账户、或发展下线人员开立银行账户,以此规避追踪和监测。“大家一定要牢记不要随意出卖出借自己的身份证件或银行账户,才能避免不知情的情况下‘被洗钱’‘被犯罪’。”该负责人提示。

稿件来源:人民网-广东频道(责任编辑:胡建霞)
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