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两人骗购外汇900余万元被起诉

发布时间:2018-11-06 09:42:34我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

法制网讯 记者 吴亚东 通讯员 林品雪 张海燕日前,福建省闽侯县人民检察院以涉嫌骗购外汇罪依法对陆某某、林某2人提起公诉,指控其骗购外汇900余万元。

据承办检察官介绍,2016年底至2017年初期间,被告人陆某某为购置澳大利亚房产,欲将人民币975.46万元汇往加拿大,因其个人及家人的外汇帐户被外汇管理局管控无法往境外汇钱。于是被告人陆某某找来其朋友被告人林某商议如何将钱汇往境外,两人商定可以将这975.46万元人民币分拆至多个帐户后由不同的帐户以留学交学费及旅游等名目购买外汇后汇出。之后被告人林某找来陈某某、邓某等22人将人民币975.46万元分拆至上述帐户,陈某某、邓某等22人收到人民币后,由被告人林某安排陈某某、邓某等22人通过银行网银以个人额度分拆方式,购买澳元再汇往被告人陆某某提供的境外账户。上述人员通过上述方式,共购汇30笔,金额合计186.84万澳元,折合138.66万美元。

2017 年6 月29 日,被告人陆某某在福建省人民银行国家外汇管理局福建省分局被抓获,7月19日,被告人林某在家属陪同下主动到公安机关投案自首。

闽侯县检察院认为,国家对于境内个人购汇实行年度总额管理,每人每年度等值5万美元,在年度总额内凭个人有效身证件在银行办理,同时规定不得以分拆等方式逃避限额监管。被告人陆某某、林某的行为侵犯了国家外汇管理秩序,造成国家外汇流失,应当以骗购外汇罪追究其刑事责任。

目前,该案还在进一步审理当中。

稿件来源:法制网(责任编辑:刘艳)
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