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慈溪法院审结一起现货交易诈骗案
​诈骗团伙以赚快钱为噱头挖投资陷阱
发布时间:2018-10-25 09:26 星期四
来源:法制日报——法制网

法制网记者 王春  法制网通讯员 路余 徐杰丰

号称从事现货交易,并有分析师提供专业指导,用“赚快钱”的噱头吸引投资者参与。9个月时间,让76名投资者的280多万元投资血本无归。近日,浙江省慈溪市人民法院通报一起团伙诈骗案,被告人邓某、肖某等24人被判处一年两个月至十年不等有期徒刑,并处罚金1000元至15万元不等,并退赔相关被害人其余经济损失。

请君入瓮

2016年5月,家住慈溪桥头镇的周先生通过微信添加了一名女性好友。这名好友自称姓侯,经常在微信上发布自己的生活状态,偶尔还会发布现货投资类信息。经过3个多月的聊天相处,周先生逐渐对这名好友建立起了信任。

“侯女士”常和周先生谈起现货天然气投资的事情,并给周先生看“亲戚朋友”投资盈利的截图,称投资现货交易可以赚大钱。一来二去,周先生心动了,在某有色金属交易平台上注册了账号,“侯女士”还向周先生推荐了一个肖姓指导老师。

之后,周先生按照“肖老师”的指导,开始做起了现货天然气投资买卖。一开始还有些盈利,“盈利之后老师让我马上平仓,说赚点就好;亏了之后老师又说让我放心,加大资金投入加仓,让我多买多卖,减少损失”。就这样,从2016年8月底到9月初,短短几天时间,周先生亏了20多万元。眼看形势越来越不乐观,周先生害怕了,将账户内剩余17万元取了出来。

此后,“侯女士”和“肖老师”多次联系周先生,让他加大资金投入,声称现在行情不好,等加了资金后就可以翻本。越想越不对的周先生最终报警。

话术众多

经查,对周先生实施诈骗的“侯女士”和“肖老师”均为“湖北大田世纪投资咨询有限公司”的成员。2016年2月,26岁的湖北籍男子邓某在武汉设立了这家公司。之后,公司成为某有色金属交易平台某会员单位的居间。

大田世纪公司的诈骗套路是,由雇用的业务员通过QQ、微信或电话推销的方式,以第三方身份搭讪投资者,虚构自己投资现货获利、有资深分析指导老师等事实,诱骗投资者到某有色金属交易平台进行投资现货。而后“分析指导老师”登场,利用投资者依赖“分析指导老师”的心理,将预测的虚假行情提供给投资者,让投资者不断投资,最终严重亏损。

公司又是如何盈利的呢?实际上,这家公司并没有实际购买交割过现货,客户交易的是指数,“公司跟客户是对赌关系,客户亏钱就是公司赚钱,客户是不知道的。”据邓某交代,在客户入金之后,公司就会用各种方法让客户亏钱。比如,从现货交易的信息网上截取走势的预测图给客户,让客户跟着操作并频繁交易,从中赚取手续费;或者引导客户在大行情时重仓,让客户重仓买最大规格的产品,加大爆仓概率;还有让客户设置赢止损点,当盈利和亏损到点位之后就自动平仓,既不让客户亏损太多,也不赚太多,“只要客户的入金在平台里,不管是客损还是手续费,客户总要亏的”。

此外,公司还专门将客户拉入一个体验QQ群,群里不少是业务员开小号扮演的托儿,他们自问自答,吹捧“分析指导老师”,并争相晒伪高盈利截图,引得群里气氛高涨,客户容易被煽动,跟着盲目快投资、投大钱,最终血本无归。

在案件审理过程中,部分被告人主动向法院退缴了部分赃款。


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