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四川省检察机关发布打击网络犯罪十大典型案例

发布时间:2017-01-05 18:27:49我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

法制网成都1月5日电 记者杨傲多

当前利用互联网实施犯罪行为日益增多,涉及利用互联网实施诈骗、拐卖儿童、组织领导传销活动、传播淫秽物品等犯罪,严重损害人民群众人身财产安全。为维护社会稳定、服务民生,四川省检察机关坚持将依法严惩网络犯罪作为重要工作,突破传统办案经验束缚,采取有力措施,精准指控该类犯罪,取得了积极成效。

为防范相关网络犯罪,四川省检察机关今天发布十大网络犯罪典型案例,希望借此帮助人民群众认清网络犯罪本质、维护自身权益。

【案例一】

韩某某等29人诈骗案

一、 基本案情

2013年10月至2014年7月,被告人韩某某、武某某、胡某经共谋后,共同出资租用上海市普陀区、嘉定区等地办公楼,先后纠集被告人贾某某、陈某等33人组成诈骗团伙。韩某某等人对贾某某等成员进行“话术”培训使其成为“话务员”,并组织“话务员”冒充拍卖公司工作人员,使用假名字通过网络电话、微信、QQ等聊天软件以及电话联系被害人,以虚高的拍卖价格引诱被害人拍卖其藏品,以帮助拍卖藏品办理税务卡、会员卡、收取场租费、报名费、税务费和VIP费等多种名目进行诈骗。该诈骗团伙骗取157余名被害人共计290万余元。成都市新都区人民检察院以被告人韩某某等人犯诈骗罪起诉到同级人民法院,一审法院对韩某某等4名主犯判处十年以上有期徒刑,并处十万元以上罚金,其余从犯也判处与其罪行相适应的刑罚。成都市中级人民法院二审维持一审判决。

二、典型意义

本案是一起典型的冒充拍卖公司工作人员利用网络实施的诈骗案件,团伙作案且分工明确,作案手法具有一定诱骗性。成都市新都区检察院在认真审查案件同时,耐心接待被害人来访,并成功为157名被害人追赃挽损近300万余元,取得了良好的法律效果和社会效果。该案警示广大收藏爱好者在出售收藏品时,一定要委托正规拍卖机构,谨防上当受骗。

【案例二】

文某某、唐某某组织领导传销活动案

一、基本案情

2015年2月,被告人唐某某发展文某某加入“量子基金”投资项目,唐某某宣称:“量子基金”系美国索罗斯旗下的一家公司,通过杠杆原理在股票、期货、外汇中获得收益。后唐某某、文某某了解到该项目可通过发展下线获得更多收益,遂商议文某某通过组建会员量子基金QQ群、QT语音等方式招揽下线。2015年2月至案发,唐某某、文某某在青神县内发展的层级分别高达7级、6级,发展下线96余人,收取款项共计205.9万余元。青神县人民检察院以被告人犯组织领导传销活动罪起诉至同级人民法院,法院作出有罪判决。目前,判决已生效。

二、典型意义

本案是一起利用网络实施的组织领导传销活动案,案件涉及面广,涉案金额大、受害人数多。眉山市青神县检察院及时审查案件,准确作出案件事实认定,有效打击了犯罪,维护当地经济秩序健康发展。该案警示求职者不要随意轻信网上招聘信息,遇有投资入股、缴纳保证金等要求的,请审慎对待。

【案例三】

肖某某等10人开设赌场、非法经营案

一、基本案情

2011年至2014年7月,被告人肖某某伙同马某某、白某某等人,利用境内网络支付平台或通过与境外支付公司合作,为“bet365”等赌博网站收取赌资,并提供资金支付结算服务。经查,肖某某等人通过在成都市成立、收购多家公司或者企业,为资金结算提供便利,在固定场所内从事结算活动,并专门制作了用于资金支付结算的快速转账程序,结算所使用的多个公司银行账户、大量泰国籍人员银行账户,均系肖某某授意他人在成都市办理。据统计,仅2014年1月至9月,肖某某、马某某等人为“bet365”等赌博网站结算赌资17余亿元,服务费达2600余万元。成都市高新区人民检察院以肖某某、马某某等被告人犯开设赌场罪、非法经营罪等罪名向同级人民法院提起公诉,法院以肖某某、马某某等被告人犯开设赌场罪、非法经营罪等罪名,分别判处八年至一年不等的有期徒刑,并处罚金人民币300万元至1万元不等。

二、典型意义

该案系公安部督办的开设跨境网络赌场案件,涉案金额大、参与人数众多、社会影响力深广,成都市高新区检察院在办理此案过程中,通过充分履职,有力打击了网络犯罪,充分彰显检察机关维护社会管理和网络秩序、净化社会风气的司法导向。该案警示广大人民群众要认清赌博的危害、杜绝赌博恶习。

【案例四】

卢某某传播淫秽物品案

一、案情简介

2012年12月至2014年9月,被告人卢某某为了给群成员搭建一个色情聊天的平台和共享淫秽电子信息资源,利用自己的QQ号创建了三个QQ群,并根据QQ群的规模和人气,分别给三个QQ群设立管理员。作为群主的卢某某和管理员分别上传了大量淫秽视频、图片到QQ群供群成员下载、观看。经鉴定,三个QQ群上传的128个视频、670张图片属于淫秽物品。泸县人民检察院以被告人卢某某犯传播淫秽物品罪,向同级人民法院提起公诉。法院以被告人卢某某犯传播淫秽物品罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年。

二、典型意义

本案中卢某某利用网络传播淫秽物品的行为严重污染网络环境,毒害人们思想,危害了广大人民特别是青少年的身心健康。泸县检察院采取提前介入,引导公安机关对电子证据进行收集、固定等方式,确保案件成功办理。该案警示广大网民,要洁身自好,不要以身试法。

【案例五】

郑某某利用支付宝和财付通信用卡诈骗案

一、基本案情

2015年7月,被告人郑某某利用自己支付宝账号的预约挂号功能非法获取代某某身份证号等基本信息后,在网上冒领了一张名为“代某某”的银行卡和支付宝注册账号,使用黑客破译的伪链接程序,将冒领的银行卡与注册的支付宝账号激活,并连带与代某某名下的其他银行卡一并绑定。其间,郑某某采取类似作案手法注册了财付通,并绑定代某某的银行卡。截止案发,郑某某冒用代某某名义通过支付宝或财付通将代某某银行卡5926元转入自己账户内并使用。雅安市名山区人民检察院以郑某某犯信用卡诈骗罪向同级人民法院提起公诉,法院判决郑某某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币二万元。一审判决后,被告人郑某某未上诉。

二、典型意义

近年来,支付宝、财付通等第三方网络支付平台在给人们生活带来便捷的同时,亦存在漏洞,为一些不法分子诈骗他人钱财提供可能。本案中雅安市名山区检察院精准指控该起利用支付宝、财付通实施信用卡诈骗犯罪案件,彰显检察机关为“互联网+金融”健康发展保驾护航的决心和信心。该案警示大家一定要管理好个人信息,不要随意泄露,遇有可疑情况,及时向公安机关、银行等单位反映,防止个人财产遭受损失。

【案例六】

张某某等人拐卖儿童案

一、 基本案情

2013年1月12日,被告人谭某在安徽产下一女婴,因缺钱,谭某与其丈夫张某某商量将女婴卖掉。张某某遂通过网络加入一收养宝宝QQ群,并散布有一刚出生婴儿的消息。卞某某看见此消息后主动与张某某私聊,双方达成买卖女婴合意后,张某某、谭某带起女婴赶往约定的交易地点安徽省某市火车站。在火车站,张某某、谭某二人收取买家25500元现金后,将女婴卖给他人。南充市顺庆区人民检察院以被告人张某某、谭某构成拐卖儿童罪向同级人民法院提起公诉,一审法院以二被告人犯拐卖儿童罪分别判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年六个月。南充市中级人民法院二审维持一审判决。

二、典型意义

本案被告人利用网络出卖自己的亲生女儿,为情理和法理所不容。检察机关严厉打击拐卖儿童犯罪,为保障千家万户家庭幸福,构建和谐社会贡献应有的力量。该案警示我们,亲生父母拐卖儿童不仅是道德伦理问题,亦触犯我国刑法。广大家长特别是年轻夫妻一定要切实承担起抚养孩子的义务、责任,否则不管出于何种原因拐卖亲生儿女行为必将受到社会谴责和法律的制裁。

【案例七】

黄某某等人诈骗案

一、 基本案情

2012年9月开始,林某某(已判刑)出资组织王某某(已判刑)、黄某某在福建省石狮市的出租房内冒充香港六合彩公司工作人员,以谈恋爱为民通过交友网站结识单身女性,采用QQ聊天,显示香港电话号码的联系方式获取对方好感取得信任后,并由魏某某(在逃)提供银行账号转账取钱。期间,王某某以网名“一路走来”冒充香港人在交友网结识了家住四川省资阳市的被害人饶某某,用上述方法取得饶某某信任后,骗其下注赌彩并称能够百分之百中奖。王某某等人用上述方法骗得饶某某共计31.1万元,其中王某某分得赃款4.3万元。资阳市雁江区人民检察院以被告人黄某某犯诈骗罪向同级人民法院提起公诉,一审法院以被告人黄某某犯诈骗罪,判处其有期徒刑五年三个月,并处罚金三万元。资阳市中级人民法院二审维持一审判决。

二、典型意义

一些不法分子在婚恋网站上注册账号,利用虚假身份进行交友,骗取对方信任后,借机实施盗窃、诈骗、敲诈勒索甚至强奸、绑架。资阳市雁江区检察院抽丝剥茧,严厉打击利用感情欺骗被害人钱财行为,并配合相关部门追回部分赃款,获得被害人点赞。该案警示公众尽量选择正规的婚恋交友网站,审慎核实对方身份及其他信息,在未确定对方信息前不轻易付出钱财和投入感情。

【案例八】

龙某某侮辱案

一、基本案情

被害人李某于2007年5月认识龙某某,同年10月二人确立恋爱关系并同居。2014年3月,李某不愿继续与龙某某保持同居关系,龙某某心生怨恨,为败坏李某名声并逼迫李某回到其身边,遂从2014年4月起陆续向李某及其家人发送李某的裸照、性爱照片和网上下载的其他淫秽图片及恐吓信息。龙某某还以被害人李某的名义,在网站和QQ聊天工具上以私聊和QQ群内群发的方式传播李某的裸照、性爱照片和网上下载的其他色情图片,公布李某及其家人的手机号码、住址等个人信息,捏造并发布侮辱李某的淫秽言论,以致李某及其家人经常接到陌生男子骚扰电话,给李某的名誉造成严重损害。宜宾市翠屏区检察院以龙某某犯侮辱罪向同级人民法院提取公诉,法院判决被告人龙某某犯侮辱罪,判处有期徒刑三年。

二、典型意义

本案被告人龙某某为报复与其分手的女友,利用网络传播其隐私照片以及其他淫秽照片,并编造虚假信息,对被害人进行侮辱,侵犯了被害人人格尊严。宜宾市翠屏区检察院在依法办案同时,多次“上门”对被害人进行心理疏导,并联系网络监督等部门删除不良信息,最大程度保护被害人的权益,最大限度降低对被害人的伤害。该案警示我们要提高自我保护意识,如遇他人利用自己隐私等信息实施犯罪行为,不要姑息,即刻报警,避免损失扩大。

【案例九】

李某某开设赌场案

一、 基本案情

被告人李某某从朋友处获得参与网络赌博的账号后,于 2015年9月7日开始在德昌县自己家中通过网络下注的方式赌博。期间李某某邀约洪某某、杨某某等人在自己家中通过自己申请的账号进行下注赌博,并从中获得返点获利。2015年10月16日,德昌县公安局在李某某家中将正在进行网络赌博的李某某抓获,并在其电脑显示器上查获自2015年9月7日至2015年10月16日期间,通过李某某账号参与赌博总投注14993960元。德昌县人民检察院以被告人李某某犯开设赌场罪向同级人民法院提起公诉,法院以被告人李某某构成开设赌场罪判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金三万元。

二、典型意义

本案中被告人利用网络开设赌场具有时间、结算方式、参与人员等灵活性因素,大量吸收他人参与赌博,涉案资金近1500万。凉山州德昌县检察院依法成功办理该起新型赌博犯罪,为净化当地社会风气提供司法保障。该案警示广大群众要坚决抵制赌博恶习,树立良好的生活方式,共同营造健康向上的社会环境。

【案例十】

蒋某诈骗案

一、基本案情

被告人蒋某使用虚假身份在网络上注册QQ号码购买手机卡号后,又先后虚构南充多家手机经营机构及王某某、彭某等虚假身份,以购买手机为名向深圳手机批发商联系购买手机。蒋某利用此种方式先后实施两次诈骗,被骗手机共计价值403260元。南充市顺庆区人民检察院以被告人蒋某犯诈骗罪向同级人民法院提起公诉,法院以被告人蒋某构成诈骗罪,判处其有期徒刑5年,罚金5000元。一审判决后,被告人蒋某未上诉。

二、典型意义

本案中被告人利用“互联网+物流”运作中的漏洞实施诈骗犯罪,严重破坏了市场经济秩序。南充市顺庆区检察院依法对该类犯罪严厉打击,保障市场经济主体合法权益,服务经济发展大局。该案一方面提示相关行业应加紧修订物流交易规则,切实保障企业合法权益,另一方亦警醒少数犯罪分子不要打网络新经济歪主意,谨记“天网恢恢,疏而不漏”。

稿件来源:法制网(责任编辑:李纪平)
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