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一家5口非法集资诈骗1200万被抓获
江苏警方破获酒厂老板“非吸”案
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法制日报——法制网发布时间:2016-11-22 13:18:23

    法制网记者马超

    在江苏省连云港市灌南县经营一个小酒厂的夏某夫妇为摆脱资金链断裂和拖欠银行贷款的窘境,竟然与两个儿子一个儿媳一家5口齐上阵,以酒厂扩建厂房、购买设备为由,以2-5分高利息为诱饵,向60余名亲友和亲友熟人先后非法吸收存款1200余万元,在偿还高利息、银行贷款、家里建房、购买豪车后,所骗钱款已所剩无几,遂举家潜逃。

    近日,迫于压力,夏某一家人投案自首。《法制日报》记者从江苏省连云港市灌南县公安局获悉,成功破获了这起非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人夏某一家5口因涉嫌非法吸收公众存款罪均被刑事拘留。

    今年9月初,灌南县公安局经案大队接到群众报警,称在灌南经营一小酒厂的夏某夫妇吸收公众巨额存款后失联了。对此,灌南警方高度重视,迅速组织警力进行调查取证。办案民警调查发现,夏某夫妇于2002年经多方筹措资金在灌南创办了一小酒厂,后期因经营和管理不善,生意不景气,到2012年初入不敷出。经查证,为了缓解资金链断裂和银行贷款压力,夏某夫妇从2012年初开始向亲友融资,后来无处吸储,便发动其两个儿子以及大儿媳参与,先后以扩大生产规模为由,向灌南、灌云等地60余名公众以2-5分高息非法吸储资金1200余万元。今年10月初,因无法兑现本金、利息后夏某等家人畏罪潜逃。为尽快让夏某夫妇归案,办案民警反复做其亲友思想工作,向其讲解法律法规和国家相关政策,动员协助警方规劝夏某夫妇及儿子和儿媳投案自首。11月10日,潜逃一个月之久的夏某夫妇及其家人迫于警方压力,主动投案自首。据交代,2012年10月初,举步维艰的夏某夫妇与其两个儿子和大儿媳一起谋划“生存和发展“之计,期待出现“奇迹“。于是,以酒厂扩建厂房、购买设备为由,以2-5分高利息为诱饵,向亲友和亲友熟人进行融资。而先后非法吸储的1200余万元资金,在偿还高利息、银行贷款、家里建房、购买豪车后,已所剩无几,不仅无法扩大经营规模,还被民间借贷、员工工资,高额利息压得喘不过气。

    无力偿还本金利息的夏某一家人见债主紧追不放,便企图潜逃摆脱罪责,但法网恢恢,无处可逃。目前,夏某一家 5 口均被依法刑拘,案件正在进一步审理中。非法集资往往假借国家、区域或行业、金融发展政策,虚构“投资项目”“理财产品”,编造投资前景,以高利为诱饵,向社会公众进行非法集资。为此,灌南警方总结了非法集资犯罪常见的“十种表象”,提醒广大群众警惕。以境外公司名义,虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目,有的在境外,如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会;收款账户系以外国人名义在境内开立的账户,用于接收投资人的投资款;许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人,进行虚假宣传的;以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头,引诱投资人投资,尤其是鼓励发展他人并给予提成;频繁变换网站名称、投资项目;公司网站无正式备案;以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息;许诺超高收益率,尤其是许诺“静态”“动态”收益;明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有从事金融业务资质;在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告,尤其以中老年人为主要招揽对象。

梁梦晚
视频访谈
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