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“杀猪盘”背后的电诈套路
发布时间:2021-08-19 10:48 星期四
来源:法制网

法治日报全媒体记者刘志月 实习生左君怡 通讯员何瑾

从“养猪”到“杀猪”,背后都是满满的电信网络诈骗套路。

《法治日报》记者近日从湖北省襄阳市公安局樊城分局获悉,该局打掉了一个以“杀猪盘”为主要作案手法的电信网络诈骗团伙,抓获300余人。

“市民一旦从最开始放松了警惕,误入圈套,就会被骗子营造的骗局‘环环相扣’,无法轻易脱身。”樊城公安分局副局长张军说。

“谈情”中“养猪”

2020年8月,樊城区李女士交了一名男网友。两人通过交易闲置物品相识,互加了微信便于沟通。通过平时聊天、看朋友圈展示,李女士发现对方经常谈及投资理财相关信息,并且在多个交易平台都有账号及收益记录,动辄涉及百万元金额,还经常炫耀自己所得,并且曾经帮助不少朋友度过投资危机。

如此出手阔绰且乐于助人,令李女士逐渐心生好感,而这位男网友也对李女士展开了强烈的攻势:嘘寒问暖,甚至对李女士的孩子也关怀备至,主动提出见面吃饭,还提出要送李女士名牌包包。随着关系升温,李女士对男网友的信任度越来越高。

2020年9月中旬,男网友向李女士推荐了一个“某投资外汇理财”平台,并称自己一直在上面进行投资,回报颇丰,想带着李女士一起赚钱。

李女士注册账号后,在对方引导下,先尝试着进行两次充值投资,都获得不少的收益。随后李女士逐渐卸下心防,在不到一个月的时间内陆续向该平台转账75.8万余元。

让李女士狂喜的是,平台账户显示,她投资的75.8万元已经变成了300万元。见到如此高的回报,李女士想要申请提现。但就在发出提现请求后不久,投资平台的网站就再也无法打开,男网友也失联了。

李女士这才意识到自己被骗。2020年10月3日,她到樊城分局王寨派出所报案。接到李女士报案后,樊城分局刑侦大队立即成立专案组,在襄阳市反诈中心支持下,迅速展开专案攻坚。

警方调查发现,那名男网友的IP地址显示其在境外,李女士被诈骗的部分钱款流向了福建、广东、湖南等地的不同银行账户。

境外骗境内

樊城警方循线追踪、排查,锁定了刘某等4名犯罪嫌疑人。

今年4月,专案组对4人进行重点调查时发现,刘某等人已经回到国内。抓住有利时机,4月14日,樊城警方在湖南抓获刘某;同一天,另一组民警在福建厦门抓获犯罪嫌疑人戴某和陈某。

通过对刘某等人的审讯,樊城警方获得重要线索。4月16日,专案组又将另外两名犯罪嫌疑人李某、郭某抓捕归案。

随着浮出水面的嫌疑人越来越多,涉案地点越来越广,专案组意识到,这个团伙不同于以往只有几个人的小规模诈骗团伙,很有可能是一个有着庞大组织体系的大型诈骗集团。

警方加大对已落网嫌疑人的审讯力度,挖出案件背后的“大金主”——戴某某。此时,戴某某早已听闻众多下线被捕。他立刻前往老家福建龙岩藏匿,并伺机寻找机会偷渡出境。专案组马不停蹄地赶往戴某某所藏村庄进行走访。经过一周深入调查,警方并未取得明显成效,于是将戴某某列为网上追逃对象,同时在村里继续调查。

5月5日,专案组接到福建漳州警方通知,发现可疑渔船,极有可能是戴某某准备出境,专案组立即赶往漳州,一举将戴某某抓获。

此时,距李女士最初报案已经过去8个月。专案组民警先后赴淮北、莆田、杭州、厦门等五省七市,最终侦破了这起“杀猪盘”电信网络诈骗案件,成功追回李女士被骗的75万余元。目前,6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。警方还扣押了涉案手机18部、电脑两台、车辆4台,冻结赃款300余万元。

“圈套”中“藏刀”

随着审讯深入,警方关于该诈骗团伙“不简单”的判断得到印证。

戴某某和郭某一开始在国内进行诈骗。随着国内对电信网络诈骗的打击力度逐渐加强,2019年3月,戴某某和郭某谋划并陆续组织人员偷渡到缅甸,并在缅北成立了名为“鑫泰”的诈骗公司,逐步创立了自己的“诈骗集团”。

该“诈骗集团”在持续不断进行诈骗的同时,也一直在搜罗成员、扩展下线、扩大规模,几年间就成立了21个小组,共计300余人。

戴某某成为这一窝点的“大金主”,李某负责记账,刘某负责后勤保障。该团伙设立虚拟IP,不断扩大下线,对国内居民实施“杀猪盘”“裸聊”等诈骗犯罪活动。

警方查明,该团伙组织内部分工明确:有人负责前期拉拢受害者,通过网聊获取信任;有人负责推荐所谓“投资平台”;还有人扮演已经投资成功的“获益人”,让受害人放松警惕。

为了提高诈骗成功率,避免中途出纰漏,该诈骗团伙甚至找了专业技术人员制作假冒网站和App,凡是涉及的交易页面和项目涨幅全部都是虚假的,操作完全由团伙成员控制。

责任编辑:温远灏
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