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西安铁路警方侦破“6·25”系列电信诈骗案始末
发布时间:2020-01-08 17:02 星期三
来源:法制网

法制网记者孙立昊洋 通讯员刘卫国 胡珂

利用淘宝平台以刷单给予报酬为由,诱骗受害人多次扫描其提供的付款二维码的“6.25”系列电信诈骗案被西安铁路警方成功告破。这起电信诈骗案涉案嫌疑人30余名,涉案资金近800万元,受害人达数百人,案件涉全国19个省、市、自治区。

2019年6月25日,一名乘坐G1898次列车(义乌开往西安方向)的陈姓旅客突然向该车次乘警报警,其在乘车期间,通过QQ添加一名自称可提供淘宝刷单返利工作的谢某娜,对方以淘宝刷单给予报酬为由,诱骗受害人陈女士多次扫描其提供的付款二维码,累计骗取人民币8995元。

经过摸索调查,西安铁路公安局西安公安处查明,这是一起组织严密、成员复杂、案值巨大,且采取多人员、多层级作案的电信网络团伙诈骗案。西安铁路公安局西安铁路公安处处长于广燕指示:迅速组织警力,全力开展案侦工作。

经查,受害人陈姓旅客当日被骗的钱款已通过某直播平台开设的账户全部消费到广州一家信息科技公司,为防止更多人受骗,西安铁路警方专案组赶赴广州对涉案资金进行暂时冻结。

经研判,确定相关账号汇款终端手机长期登录的位置为广东省梅州市。至此,本案第一名嫌疑人黄某“浮出水面”。

7月14日23时许,西安铁路警方在广东省梅州市一小区内将嫌疑人黄某成功抓获,并当场在其家中查获用于作案的台式电脑3台、手机113部、电话卡601张、银行卡2张、账本1册。

黄某如实供述了明知上级卖家转卖给其的某某账号、某某币来源不合法仍非法收购并转卖的事实。根据黄某的供述及前期侦查情况,专案组对黄某手机号、微信号、支付宝账户等信息进行综合分析,成功锁定本案2号、3号犯罪嫌疑人。

经过对2号嫌疑人李某分析,专案组于7月20日获得重要线索:李某购买了一张次日一早从深圳飞往泰国的机票。专案组连夜指派侦查员前往深圳市对李某进行秘密抓捕。

21日上午8时许,专案组侦查员在深圳市宝安国际机场将安检口前的李某成功查获,并从其随身携带的行李中查获用于作案的手机3部,银行卡12张,笔记本电脑3台。经过审讯,2号嫌疑人李某如实供述了自己的上家——3号嫌疑人陈某。

经查,嫌疑人陈某近期在四川省遂宁市活动。到达遂宁后,专案组分为三组。一组负责在陈某的住处进行布控,伺机抓捕;二组围绕陈某名下的汽车“以车找人”;三组24小时待命,执行机动指令。

经合成作战中心对嫌疑人陈某进行深度研判发现,其女友于7月24日登记入住了位于四川省遂宁市某国际酒店。当日16时许,专案组在当地警方的大力配合下,在酒店成功将3号嫌疑人陈某抓获,并当场查获用于作案的手机1部、银行卡1张及犯罪非法所得购买的名牌汽车1台。至此,“6.25”系列电信诈骗案第三名犯罪嫌疑人归案。

专案组从“6.25”系列电诈案嫌疑人黄某、李某、陈某的手机、电脑中提取的QQ及微信聊天记录显示:3名嫌疑人的微信、支付宝账户、银行卡交易流水数额巨大,由国内诈骗分子将空账号提供给境外诈骗分子,境外诈骗分子通过QQ实施诈骗,诈骗后将充值的账号再次发回售卖,犯罪团伙通过QQ群进行联系,涉案嫌疑人达30余名,涉案账号2478个。

同时,专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡分析梳理:“6.25”系列电诈案涉案资金达799万余元,受害人达数百人,案件涉及北京、重庆、广东、甘肃、广西、河北、河南、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、青海、山东、山西、陕西、四川等全国19个省、市、自治区。

《法制日报》记者从西安铁路公安局西安公安处获悉,“6.25”系列电信诈骗案已取得阶段性战果,该案3名嫌疑人已被依法刑事拘留,并与同年8月21日依法执行逮捕,案件后续及延伸打击正在积极展开。

责任编辑:温远灏
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