案件案例
法制网首页>>
案件案例>> 刑事治安>>
利用虚假平台引诱投资股票
乌鲁木齐警方为被害人追回97万余元涉案资金
发布时间:2019-09-30 14:00 星期一
来源:法制日报

本报记者潘从武 本报通讯员张磊

“到现在我都不敢相信,被骗的97万多元还能追回来。”近日,在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局刑侦支队举行的打击电信网络诈骗犯罪涉案资金发还仪式上,领到被骗钱款的曹女士激动地说。

2018年5月,曹女士在微信上收到一名陌生男子发来的添加好友的申请,对方以加错号码为由与其进行交谈。聊天期间,男子谎称自己正在做一个名为福鑫国际资讯的股票投资。取得曹女士信任后,对方以高额回报率诱惑曹女士进行股票投资。因曹女士对股票操作一窍不通,对方称可以远程协助的方式帮助曹女士在平台投资。

5月29日,曹女士开始投资,两天就给男子转款97万余元。直到6月25日,曹女士发现自己账户内只剩下2万多元,才怀疑自己被骗,遂向公安机关报案。

接到报案后,警方立即展开调查。根据曹女士提供的银行交易流水,民警发现其打入的资金进入了第三方支付平台。办案民警通过与这个支付平台联系调取证据,查出受骗资金流入某科技有限公司。通过调取这家科技有限公司的交易明细,侦查到这家公司每日进出账频繁且有固定收益人。根据曹女士打款时间和金额,办案民警及时对收益账户进行止付冻结,共冻结金额200多万元。

随后,办案民警立即前往这家科技公司,发现公司注册地址和注册信息都是假的,系犯罪分子洗钱的虚假皮包公司。办案民警根据冻结涉案银行账户,查询到犯罪嫌疑人身份信息及开户信息,胡某与刘某是这家公司固定大额收益账户持有人,有重大作案嫌疑。

办案民警了解到,刘某因涉嫌诈骗已被山东省烟台市公安机关抓获。经讯问,其交代自己利用虚假投资平台,通过招募全国代理发展客户的方式,引诱被害人到虚假平台进行投资,骗取钱财。

近期,乌鲁木齐发生多起网络交友诱导赌博、投资诈骗案件。警方提提醒广大市民,网络投资需谨慎,在网络社交中不要随意透露个人信息,更不要轻易相信别人的身份信息,不要轻信有高额利润;自称“投资专家”“投资平台工作人员”等,拉你进入股票、虚拟货币等投资平台,然后要你充值、转账,均是诈骗;网络博彩是违法犯罪行为,要保持清醒头脑,树立正确的理财投资观,如发现被骗应立即拨打110报警电话。

责任编辑:温远灏
视频推荐
相关新闻