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济南历下警方破获特大网络投资诈骗案
发布时间:2019-07-24 17:40 星期三
来源:法制网

法制网记者徐鹏 通讯员赵杨

当你的微信好友向你推荐回报丰厚的投资项目时,你可曾想到,所谓的收益不过是网络上的一堆虚拟数字,就连投资平台也是被人幕后操纵的虚假网站,他们的目标只有一个,骗取你投资的真金白银。

近日,济南市公安局历下区分局打掉了这样一个以投资期货为名,与网络虚假平台合作,诈骗微信“好友”的犯罪团伙。专案民警远赴湖南,将10名犯罪嫌疑人一举抓获。目前,团伙成员8人刑事拘留,2人取保候审。

令人唏嘘的是,受害人辛苦挣来进行投资的钱财,却被犯罪分子大肆挥霍。据了解,犯罪组织中的4名合伙人每人名下均有长沙繁华地段的房产,且购买保时捷、路虎及奔驰豪车。

案发

2018年11月10日,48岁的女职员赵某某到龙洞派出所报案,说自己2018年7月时与一名微信昵称为“破晓之前”的男子添加了微信好友。该男子自称名叫王曙光,平时做一些玉石和期货生意,最近在一个名为“江西源天电子商务交易中心”的平台上买卖工业油,3年来每年能赚100多万。

看到王曙光赚钱这么容易,又想到自己前期投资股票不顺利,赵某某便向王曙光提出想跟着王一起投资期货。王曙光也非常积极、热心的教授赵某某如何下载客户端,如何交易买卖工业油。在了解、学习过程中,王曙光把一微信名“赢”的客户经理陈楠介绍给赵某某,平时有一些技术性问题,赵某某也会通过微信咨询陈楠。

赵某某在王、陈二人合力“推荐”下,2018年8月初,在“江西源天”平台开户转入21万余元购买工业油现货。这21万元在“江西源天”平台上先赚后赔,9月12日平台突然出现问题,只能登陆无法赎回剩余本金188296元。赵某某多次与平台沟通,要求退回本金,该平台毫无反应。意识到被骗后,受害人赵某某来到龙洞派出所报案。

接到报案后,龙洞派出所、刑警大队反诈中心、网警大队立即成立专案组,联合开展侦破工作。因案发时间和报案时间间隔近一个月,止付工作已无法进行,历下警方通过初步对赵某某在“江西源天”平台转款的资金流进行查询,发现赵某某的投资款打进平台后立即进入私人账户被转走。赵某某在平台上看到的交易都只是数字游戏,“江西源天电子商务交易中心”平台也系人为操作的假交易平台。

抓捕

了解了诈骗手段后,历下警方深挖线索,初步锁定了犯罪团伙的10名成员,并同时锁定了位于湖南省长沙市某写字楼的“长沙闽嘉投资咨询有限公司”。

2019年7月3日,专案民警一行10人,兵分3组,先后赶至湖南长沙。经实地侦查,该写字楼1202室的“长沙闽嘉投资咨询有限公司”已经更名为“湖南巨山文化传媒有限公司”经营网络直播业务。专案民警并不确定更名后的公司与之前的公司是否有关联,于是决定先按兵不动,潜入内部了解情况。

经过侦查,两家公司换汤不换药,不过是为了逃避打击的一种障眼法。犯罪团伙的主要成员郭某强和刘某是夫妻关系。7月9日13时许,在长沙警方的大力配合下,抓捕组在长沙某小区和长沙市长沙县某村庄先后将犯罪嫌疑人刘某和郭某强抓获。

经过初步审查,犯罪嫌疑人郭某强今年28岁,湖南益阳人,其在长沙闽嘉投资咨询有限公司担任公司总监,手下有10人的团队。他们通过网络找到了专门制作虚假投资平台的公司,并与之达成合作协议,诈骗所得,该犯罪团伙与假平台按比例分成。闽嘉公司在诈骗了济南受害人赵某某的18万余元后,迅速关闭了平台,并更改了公司名称,妄图金蝉脱壳。

同时,嫌疑人郭某强还供述长沙闽嘉投资咨询有限公司共有四个“老板”,分别是肖某家、阮某鑫、刘某华和李某根。受害人赵某某被骗后,四个“老板”担心被警方发现,将长沙闽嘉投资咨询有限公司关闭,转行成为“湖南巨山文化传媒有限公司”经营网络直播业务。但四人还是合伙关系,经常在公司内活动。

2019年7月10日20时许,专案民警展开抓捕行动,在位于长沙某写字楼的“湖南巨山文化传媒有限公司”内将长沙闽嘉投资咨询有限公司“老板”之一的肖某家;组长陈某龙、贺某恒;业务员杨某当场抓获,现场缴获作案手机和平板约300部,电脑主机一台,手机卡一宗,营销策略话术一宗。

2019年7月10日23时许,又在长沙某小区将另两个“老板”阮某鑫、刘某华抓获。7月11日凌晨2时许,业务员周某某落网。7月12日凌晨1时许,迫于压力,最后一名主要成员李某根投案自首。

审讯

通过对10名犯罪嫌疑人的审查和证人证言的互相印证,民警了解到: 2012年10月,犯罪嫌疑人肖某家、阮某鑫、刘某华合伙在长沙市某宾馆2610室成立长沙闽嘉投资咨询有限公司。由于三人都不懂证券业务,2013年肖某家鼓动福建老乡精通证券交易大盘的朋友李某根以干股的形式入伙,闽嘉公司开始代理网络交易平台业务。

他们招募员工拉人在其代理的网络交易平台开户,欺骗投资人在平台上买卖工业银、工业油、工业铝等,公司赚取手续费。此类交易平台均为虚假交易平台,平台内显示的大盘,均为各平台后台人为操控涨和跌。让投资人开户转款至平台后,以“一手”为单位(各平台几千元不等,一般是7000-8000元为一手)让投资人进行买涨或买跌赌赚和赔,类似期货交易。

投资人在平台大盘上看到的买涨买跌交易实际均为虚假交易,各平台均是操控投资人的资金先涨后跌,投资人可以自行设置止损点。例如,本金跌了30%以后终止交易,此时可以将剩余在平台上的本金赎回(有的贪心投资人甚至是血本无归),平台和代理商“闽嘉公司”赚取的就是这部分跌掉的钱。客户赎回剩余本金后,平台商和“闽嘉公司”再按比例将诈骗到的投资人跌掉的钱进行分成。

最初,平台商拿大头,代理商拿小头,随着平台越来越多,公安机关打击力度越来越大,平台商和代理商的分成比例形成倒转,代理商开始拿大头。具体到闽嘉公司是四个老板中的某人会把自己的银行卡绑定在代理的平台上。平台操控闽嘉公司发展的客户跌停平仓后,把跌掉的钱按照约定的比例打入闽嘉公司绑定银行卡内。闽嘉公司以“一手”为单位向客户发展员工及其小组发放提成工资,剩余的大部分诈骗资金由四名老板按比例分成。

长沙闽嘉投资咨询有限公司由最初的一个公司30-40人,逐渐发展出三个分公司“长沙闽鑫投资咨询有限公司”、“长沙闽融投资咨询有限公司”、 “长沙闽福投资咨询有限公司”。 每家公司有4-5个组(也称团队),每组5-10人,由一名组长(也称总监)带领。四个公司总人数200余人。肖某家、阮某鑫、刘某华、李某根分别持有四家公司不同比例的股份,后期有组长入股进入后成立的三家公司。四家公司统一代理和更换平台。四家公司自2012年至2018年年底,先后代理过的平台有8家之多。

公司向员工配发手机、手机卡、QQ号、微信号等,要求员工必须使用虚假的身份,发动一切资源向不特定的群体交朋友。交友后向有投资意向的人谎称自己是成功人士,在某平台购买白银现货、贵金属现货等发财。然后会把组长或某位员工推荐给投资人谎称是某平台的客户经理协助投资人熟悉流程,最后诈骗投资人在平台开户投资,进而被骗。公司员工工资由底薪+提成收入组成。公司四名合伙人将诈骗的钱财进行大肆挥霍,每人名下均有长沙繁华地段的房产,且购买保时捷、路虎及奔驰豪车,历下警方对其车辆进行了扣押。

目前,10名犯罪嫌疑人,8人刑事拘留,2人取保候审,案件仍在进一步深挖中。

责任编辑:温远灏
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