一个熟悉的名字让“狐狸”露出尾巴

□ 本报记者 赵家新 通讯员 王坤 王东海

江苏省丹阳市公安局经过半年时间的缜密侦查，成功侦破一起侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人30名，查扣涉案资金130余万元。

一个熟悉的名字

“袁某，丹阳市司徒镇……”一连串带有姓名、身份证号、手机号码、家庭住址等信息，“闯”进了正在网络巡查的丹阳市公安局网安大队民警沈琛眼中，“袁某，不是我帮扶对象的名字吗？他的名字和个人信息怎么会出现在境外聊天平台上呢？”

沈琛觉得此事必有蹊跷，便悄悄盯上了这个境外Telegram聊天平台。果真如他所料，在该群内公民个人信息按照信息的完整性、准确性、时效性等以不同价位进行买卖，其中一些个人信息还涉及许多丹阳居民。

在确定该群存在贩卖公民个人信息的犯罪行为后，丹阳市公安局随即成立专案组对该案进行深入调查。

随着调查的深入，专案组发现，由于Telegram聊天平台是非实名注册、由境外公司开发，且买卖双方大多通过无人监管的“泰达币”这种区块链虚拟货币直接进行交易，交易而来的“泰达币”再通过相关平台进行售卖换算成美元、人民币等进行非法盈利。

“整个犯罪的过程通过无人监管的境外网络平台完成，在这种监管盲区里，民警看得见买卖双方的虚拟身份、资金交易情况，却无法追溯到买卖双方的真实身份，更无法查找资金流向，无法固定犯罪线索，给案件破获增加了难度。”丹阳市公安局网安大队大队长汤辉亮说。

一只狡猾的“狐狸”

由于整个犯罪过程全在境外网络平台上完成，使得该案的侦办一度陷入僵局。专案组摆脱思维定式，将“诱饵”放在境内，试图将“狐狸”引进门。

于是，民警伪装成买家跟卖家进行接触，取得卖家的充分信任后，想方设法将卖家引到境内网络平台。经过一个月的努力，警方终于把“狐狸”引进了门。

随即民警运用多种手段，成功锁定了江苏徐州籍的犯罪嫌疑人李某、范某，并于2020年5月将他们抓捕归案。

经查，嫌疑人李某、范某通过非法途径，购买到某些手机APP泄露出来的公民个人信息，然后在Telegram平台上进行售卖，按照时效性、完整性、准确性进行标价出售，一般卖给广告推销商、车贷网贷公司和网络诈骗团伙。买方再利用这些个人信息进行广告推广或电信诈骗。诈骗团伙还会根据反馈情况进行分析，对急需用钱的人群实施诈骗。

一条异样的线索

李某、范某归案后，专案组在对相关证据进行收集固定时发现，有一部分的公民个人信息十分特别：信息十分完整且准确性很高，公民的姓名、身份证号等重要信息一应俱全。

专案组对这类信息进行分类汇总后发现，这类信息都是由一固定人员发给李某、范某。专案组立即对此人进行调查，最终确定居住在重庆的上线谭某。

“在我们行内，对于这种准确度很高的信息，一般会先对这些人员尝试实施诈骗，而不只是卖给相关公司简简单单地进行广告推广。我的上家就同时从事着电信网络诈骗和贩卖公民信息的活。”谭某落网后供述。

专案组深挖细查，将居住在广州的王某等人抓获。王某等人不但贩卖个人公民信息，还进行电信网络诈骗违法犯罪活动。王某组织赵某等人，使用从境外购买来的个人信息，通过群发短信的方式，诱骗受害人登录王某等人事先搭建的虚假网贷平台，以网贷需填写个人资料为由，进一步获取公民个人信息，并以办理网贷手续费为由实施诈骗。接着，王某会把这些最新获取的公民个人信息拿到Telegram平台上售卖，依次循环更新。

至此，一条收集贩卖公民个人信息、嫌疑人之间倒卖交换公民个人信息、不法网贷平台购买公民个人信息用来推广网贷业务、诈骗分子购买公民个人信息实施诈骗的犯罪链条，被丹阳警方彻底摧毁。