微信群里的“能人”
发布时间:2020-05-15 15:50 星期五
来源:法制日报--法制网

□ 法制网记者  刘志月

□ 法制网通讯员 万新强

疫情期间,武汉一名90后男子以销售额温枪等防疫物资为名诈骗500多万元,除了慷他人之慨捐赠抗疫物资自我包装外,还将诈骗所得用来购买基金、打赏主播、租赁豪车代步,被抓获前甚至还骗取代驾司机2000元。

今年4月22日,湖北黄石大冶警方专程赶赴武汉,将该男子抓捕归案并依法刑事拘留。

爱心人士身家过亿

3月5日,大冶市公安局金牛派出所接到辖区居民高女士报警,称其在网络购买口罩、额温枪等防疫物资时遭遇诈骗,被骗500多万元。鉴于案情重大,金牛派出所所长张炳水立即安排刑侦中队中队长邱吴进行调查核实。

39岁的报警人高女士,是湖北大冶金牛人。疫情期间,她自建“防疫物资交流群”微信群,互通消息共享进货渠道。高女士的警惕性不低,常提醒大家注意核实信息真伪,不要轻易转账支付,并将一些不靠谱的人踢出群。

群里一个叫徐某飞的人主动加了高女士微信,称有专门货源,能以低于市场价的价格提供大量口罩和额温枪等紧俏物资。起初高女士不相信,但徐某飞却用行动逐渐打消了她的怀疑。

徐某飞主动与高女士视频通话,发来自己的身份证,同时还晒出自己的奔驰大G、宝马740等豪车,一段配有“徐某飞先生奖金300万”的语音、后备箱内大量现金的录像,另外还有自己向多个政府部门捐赠口罩等防疫物资的图片。

面对高女士的将信将疑,徐某飞还晒出自己疫情期间的通行证、购销口罩的资质证明文件和防疫物资录像,以及自己一家注册资本为1.1亿元的商贸公司信息。

“想他有着雄厚的资金实力,也不在乎我这点钱。”打消疑虑的高女士觉得找到了“能人”,先期以200元/个的价格订购了1300支额温枪,并打了260万元货款。

到了约定交货时间,徐某飞却没交货。电话询问,他称由于物流问题需要延迟几天,觉得正常的高女士又相继给徐某飞追加了400多万元货款。

整个疫情期间,高女士收到的就是一批价值130多万元的口罩。“我总共就收到了一批口罩,没有收到一个额温枪。”高女士说。

打赏主播一掷千金

发生于防疫关键期的涉防疫物资诈骗且数额巨大,该警情也引起大冶市副市长、公安局长李江新和政委张志华的重视,要求金牛派出所联合刑侦大队组织专门力量侦办。

办案民警迅速核实徐某飞的身份,同时在大冶市公安局刑侦大队协助下,对他涉案银行账户及微信账户往来流水进行核查,梳理其资金流向。

警方侦查发现,在高女士打货款之后,徐某飞将其中的70多万元购买了理财基金;更离谱的是,他还在收到货款之后不到一周内,向某网络直播平台里充值50多万元用于打赏一个游戏主播,其中3月5日晚上就充值10多万元,单笔多则3万、少则1万。

警方还查明,徐某飞并非自己标榜的身价过亿的老板,其晒出的豪车为租赁公司所有。

基于以上事实,大冶警方正式立案对徐某飞进行侦查,并对其进行网上追逃。3月15日,徐某飞在武汉东西湖区被警方查获,由于疫情原因,大冶警方依法对其采取取保候审强制措施。

离汉通道解封后,金牛派出所民警通过电话传唤徐某飞到派出所接受调查,其先是推三阻四,继而电话不接、短信不回。

4月22日上午,联合侦查专班前往东西湖区,在一户家庭式酒店内将徐某飞抓获归案。在现场搜查时,民警发现徐某飞床边遗留了一个吸毒用的“冰壶”和一小包毒品麻古,而其手机仍在登录某社交App的直播间,手机里的嘈杂喧嚣声在抓捕现场显得格外刺耳。

炫富视频等全为包装

面对民警的审讯,徐某飞仍旧满嘴跑火车。

徐某飞拒不承认诈骗事实,甚至搬出自己在疫情期间多次向政府及公安机关捐赠口罩的说辞,以及自己拥有一个注册资金1.1亿元的商贸公司,试图以此证明自己的清白。

在得知徐某飞被抓后,黄冈市罗田县的余先生也赶到大冶市公安局向办案民警陈述自己被骗22万元的事实。

“他连代驾司机的2000元钱都骗。”讯问期间,徐某飞的电话响个不停,邱吴接听之后发现是一名代驾司机在找其索要借款。

原来,徐某飞不会开车,但是他谱还是摆得蛮大。疫情期间他租赁了劳斯莱斯、奔驰大G、宝马740等多部豪车代步,一出门就叫代驾帮自己开车。抓捕的前一天他又叫了代驾去武昌,在路上故技重演,向代驾借2000元,还承诺第二天就还3000元,并留下联系电话。

办案民警介绍,收到高女士首笔260万元货款,徐某飞通过多方联系均未找到货源,只是采用拆东墙补西墙的方式高价购买260万元的口罩以约定的130万元价格发给了高女士。

徐某飞想尽一切办法,将身边所有资源转化为行骗工具,利用多种渠道诈骗他人钱财。他利用订货款购买了部分口罩和其他抗疫物资,多次向政府部门捐赠,获得了一些合影和媒体报道,进而将这些作为实施诈骗取信他人的幌子。

徐某飞向受害人炫耀的在疫情期间成立了一家注册资金过亿元的商贸公司和400万元写有名字的现金视频一事,也不属实。

警方查明,今年2月底,徐某飞利用公司注册资本实缴制和认缴制的差别,通过网络登记注册一商贸公司,认缴资金1.1亿元,实缴资金0元;且公司正在审核期间,他便将该公司认缴资金金额作为噱头虚张声势,骗取他人钱财;至于用于显示其资金雄厚实力、写有名字的视频,则是在网上专门定制的炫富视频而已。

目前,徐某飞因涉嫌诈骗已被大冶警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦查当中。 


责任编辑:赵婕
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