黑产众多链条复杂资金流水超1000亿元

□ 法制网记者　　战海峰

□ 法制网通讯员 胡君腾

　　日前，《法制日报》记者从重庆市公安局涪陵分局获悉，一年多以来，涪陵警方深入开展“净网2018”“净网2019”行动，于近日成功侦破“509”特大跨境网络开设赌场案。该案系公安部成立中柬执法合作协调办公室以来，在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。

　　该网络赌博犯罪集团所涉黑产众多、链条复杂，目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上，境外嫌疑人近百人，全国代理超千人，境内参赌人员逾10万人，遍布全国各地，社会危害极大。

　　2018年11月，涪陵警方破获一起网络赌博案，抓获嫌疑人11人。经查，该案嫌疑人利用网络通讯软件微信，每天建立临时微信群并设置赌博赔率，招揽赌客进群进行“重庆时时彩”竞猜赌博。同时利用购买的机器人计分软件连接境外赌博网站，通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现，获取赌博网站的开奖数据和分红规则，通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利，总下注流水超3.3亿元人民币。

　　该案破获后，办案民警顺藤摸瓜，梳理发现多个境外网络赌博网站，在深入侦查过程中，发现了一个位于柬埔寨西哈努克港的境外网络赌博犯罪集团。由于该案涉案人员多、范围广、金额大，且主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点均在境外，涪陵分局成立了“509”专案组并将案件逐级呈报重庆市公安局和公安部。

　　2019年4月，该案被公安部治安局列为2019年打击黄赌犯罪“断链”行动第一批部督案件，同年5月被公安部网安局列为“净网2019”部督案件。

　　在公安部和重庆市公安局的指挥下，涪陵分局按照“发起一场战役、查清两个事实、斩断三根链条”的工作思路，通过深度侦查，梳理总结各层级犯罪手法和团伙犯罪模式，逐步查清了该案所涉网络赌博犯罪的前、中、后端全部产业链。

　　前端为境外网络赌博团伙。该团伙在柬埔寨西港特区招募境内人员前往柬埔寨，集中从事赌博网站推广、客服陪聊、赌资洗钱等工作，并大肆发展国内代理组织赌客进行网络赌博。该团伙内部分设客服推广部、资金部、人事部、资源部、技术部、国内组等部门，组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确，呈现出明显的公司化、集团化管理特征。

　　中端为专业洗钱团伙，俗称“水房”。该团伙在收取赌资、佣金后，通常由其所属赌博平台洗钱人员与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接，通过非法的第四方支付平台，将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号，专业洗钱团伙再通过国内第三方支付公司开设的商户，自动下发资金到赌客银行账号或赌博网站提供的银行账号内，该过程已实现全自动化。

　　后端为网络赌博提供帮助的黑色产业链。包括提供赌博网站程序、技术支持和开奖数据等网络定制服务的犯罪团伙，为赌博网站提供推广引流的犯罪团伙，为网络赌博团伙提供域名买卖、服务器租赁、DNS解析服务的犯罪团伙等。还有部分国内第三方支付公司内部员工，在明知其服务对象系赌博团伙的情况下，仍采取开户资料造假、通知嫌疑人转移账户内资金等方式为赌博犯罪团伙提供服务。

　　侦办过程中，重庆市公安局网安总队与涪陵分局派员组成境外工作小组，在公安部国合局、网安局的指导帮助下，对境外犯罪嫌疑人及窝点开展摸排。工作组成员克服语言不通、地情社情不熟、前期线索有限等诸多困难，摸清了犯罪团伙的作案窝点、住宿地点、活动规律。在某日的摸排过程中，工作组两名民警甚至遭到对方持枪威胁，在民警的机智应对下成功化解危险。

　　2019年8月31日，涪陵警方集结近百名警力，在公安部国合局、网安局和市公安局的指导下，会同柬埔寨国家警察总署70余名警力，在柬埔寨和国内同时展开集中收网行动。当日共计抓获团伙骨干成员28人，其中柬埔寨7人、国内21人；捣毁犯罪窝点13个，其中柬埔寨4个、国内9个；扣押手机和电脑100余台、银行卡100余张，冻结涉案银行卡2000余张，资金1.1亿元人民币。

　　集中收网行动后，办案民警紧追不舍，一方面加强对已抓获人员的审讯扩线，另一方面毫不放松对团伙在逃人员的追逃力度。2019年9月至今，先后有8名骨干成员分别在福建、广西、云南等地落网。