南京高淳打掉一跨境赌博团伙

法制网讯 记者丁国锋 通讯员高公宣 郦慧慧 在“净网2019”专项行动中，江苏省南京市公安局高淳分局近日破获一起特大跨境网络赌博案。该赌博网站注册会员遍布全国各地，人数达1万余名，涉案赌资高达3亿多元。

2018年9月13日，市民陈某向高淳公安分局报案，称自己在名为“金沙旺财”的赌博网站输了100多万元。该网站表面上赌的是游戏平台的虚拟积分，实际积分由人民币兑换，玩家赢了可获得游戏积分，另有额外加奖、派送红包、充值返送等活动，所赢资金可随时提现。随后，专案组通过对前期搜集的网站赌博交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、归类，逐渐把握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份。

据介绍，“金沙财旺”实际上是一个虚假的赌博网站，老板钱某藏匿在福建安溪，遥控指挥境外代理人员管理团队，并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台，网站服务器设在香港。

该网站的资金链非常隐蔽，网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者“第四方”支付平台，国内洗钱团伙再以固定的金额分批次汇入其他银行账户，通过层层流转进入，最终流入网站经营者的境内账户。

2019月4月，高淳警方集中100余名警力开展收网行动，抓获国内钱某、陈某兵等犯罪嫌疑人13名，当场查获涉案资金334余万元，冻结涉案资金152万余元，查封涉案房产四套价值3000余万元，同时网上追逃10人次。目前，案件还在进一步办理中。