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国资在建项目被理财公司套用融资 上海国资委出手狙击特大金融诈骗案
发布时间:2017-12-18 21:37 星期一
来源:法制日报——法制网

  法制网上海12月18日电 记者 余东明 今日,《法制日报》记者从上海市国资委信访办了解到,上海一个理财公司虚构实体项目,以出售理财产品的方式涉嫌诈骗,其中一个被利用的实体资产是上海市国资委下属企业的一个在建商业街,且融资额度高达2亿元。上海市国资委信访办在接到相关信访件后,立即通过法律途径处置,掀起了一场保护投资群体利益的狙击战。目前上海警方以涉嫌诈骗对该案立案侦查。

  据悉,上海郁先生有一笔积蓄,想拿来理财,“英菲迅资产”进入他的视野。这家公司门面看起来很气派,他也先后数次进店与工作人员接触、咨询,并上网查询相关信息,认为这家公司值得信赖。“英菲迅”宣称,公司所属的“富戈集团”实力雄厚,在申城有多项实体资产。比如:崇明森林度假酒店、维也纳国际酒店川沙店、出租给中国领先的创业孵化基地“飞马旅”项目的38000平方米办公大楼以及武夷山顶的3座茶叶初制厂等等。在另一份理财产品的项目中还宣称,理财产品的收益,来自于对申城五角场地区的一个重点项目地下商城的投资,项目具体为“上海太平洋森活天地”,相关资金将借给项目方用于施工和运营,是十分靠谱的保本项目。

  于是,郁先生购买了5万元 3个月、年化收益7%的理财产品“季来宝”。两天后,郁先生来到崇明森林度假酒店进行了求证。令让他万万没想到的是,相关人员均称压根没听说过“富戈”、“英菲迅”这些名字,郁先生的心凉了半截,赶紧向警方报案,同时向利益相关方核实情况。

  国资委信访办的负责人告诉记者,“我们接到郁先生的信访件后,会同企业迅速进行了核实,果然发现上海市五角场地铁商业街被‘英菲迅资产公司’用来获取投资者信任,这个商业街属于国有资本,未向社会募集资金,建设完毕后,将交由我们的下属企业负责租赁运营。”

  对此,相关部门立即做出工作部署:一是联合其它被侵权的民营企业,利用媒体向社会公布相关虚假情况,澄清事实;二是查找并联系已经投资的受害人,收集相关侵权依据,第一时间向公安机关报案,并讲明事情的严重性,促成公安机关立案侦查。

  至此,一场与骗子之间的 “阻击战”打响了,就目前情况看,“战役”效果明显,投资群体2亿多元的损失得到了有效控制。

  上海国资委信访办相关同志表示,近年来,因国资改革进入深水期,商业形式呈现多样化复杂化趋势,打着国有企业名义的诈骗行为也有所增加。因此,对各种社会稳定风险的排查,并依法引导相关群体通过法定途径维权,成为企业的重头戏。

责任编辑:张鑫
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