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陕西检察积极构建反洗钱工作机制
发布时间:2021-01-19 08:40 星期二
来源:法治日报——法制网

法治日报全媒体记者 郑剑峰 孙立昊洋 通讯员 刘高鹏

陕西省人民检察院近日联合省高级人民法院、省公安厅、中国人民银行西安分行共同建立了《陕西省洗钱犯罪联动打控合作机制》(以下简称《合作机制》),此举进一步加强了陕西省防范和打击洗钱犯罪机制建设,推动了公安、检察、法院、人民银行在洗钱犯罪的线索移送、立案侦查、审查起诉、审判工作中的相互配合和协作。

《合作机制》共四章十五条,确立了开展反洗钱工作的基本原则,明确了各单位在打击洗钱违法犯罪中的工作职责,建立了各单位合作开展反洗钱工作的联合研判、线索备案、督导检查、宣传培训、联合调研工作机制,确保在省反洗钱工作联席会议框架指导下,充分发挥各单位资源优势,加强行政执法与刑事司法的有效衔接,优化打击洗钱违法犯罪协作职能,彰显洗钱犯罪联动打控合作机制的成效。

责任编辑:方芳