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上海检察发布“套路贷”惩治清单
发布时间:2020-01-06 16:22 星期一
来源:法制日报——法制网

法制日报全媒体记者 余东明 实习生 张海燕

1月6日下午,上海市人民检察院召开新闻发布会,通报2019年度打击惩治“套路贷”犯罪情况。一年来,上海检察机关批准(决定)逮捕“套路贷”犯罪案件432件879人;对260件653人提起公诉,其中373人已获一审有罪判决,82人被判处十年以上有期徒刑,最高判处罚金500万元。

上海市人民检察院第三检察部主任杨永勤表示,2019年7月以来,上海检察机关积极参与打击惩治“套路贷”专项行动,进一步加大惩治力度,从组织领导、审前主导、法律监督、深挖彻查、源头治理等方面,严厉惩治“套路贷”犯罪活动。目前,新发“套路贷”犯罪基本得到遏制,专项行动成效初步显现。

从案件罪名分布看,“套路贷”案件以涉嫌诈骗犯罪为主,同时伴有敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、提供虚假证明文件、掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪。

此类案件认罪认罚从宽制度适用率相对较低。2018年1月以来共对119名“套路贷”犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽制度提起公诉,占起诉总人数的18.22%,相较于全市刑事案件认罪认罚从宽制度适用率相对较低。这与“套路贷”案件案情复杂、犯罪嫌疑人辩解多、不认罪比例高有较大关系。

此外,近年来,新型“套路贷”层出不穷,作案手段不断翻新。除了制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付事实、故意制造或肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”,实践中还出现了针对患者、在校学生等特殊群体实施诈骗,利用购车过程中支付定金、提车等环节时间差实施诈骗,以及借款人与小贷公司勾结骗取出借人钱款等新型“套路”模式。

据悉,上海检察机关与公安、法院共同制定《关于本市办理“套路贷”刑事案件的工作意见》,作为办理“套路贷”案件的指引,完善“套路贷”黑恶势力犯罪司法办案标准,并对19起“套路贷”重大疑难复杂案件挂牌督办,确保案件查清、查透、查准。

上海市人民检察院表示,接下来,上海检察机关将进一步发挥检察职能,用好审查权、监督权等检察职权,从案件审查、引导侦查取证、深挖彻查犯罪、加大追赃挽损等方面,加大打击惩治“套路贷”犯罪力度,全力维护好人民群众的合法权益和社会和谐稳定。

责任编辑:代博
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