抓获37人 兴宁公安“全链条”打掉一个网络赌博团伙

法治日报全媒体记者 邓君

网上“博彩”，轻松赚钱，动动指头试试运气，说不定可以秒变有钱人？千万别信！广东省梅州兴宁市公安局日前在夏季治安打击整治行动中，经缜密分析、精准研判和扩线深挖，成功侦破一起网络赌博犯罪案件，全链条摧毁一个“供卡-网赌-洗钱”一体化运作的犯罪网络，抓获违法犯罪嫌疑人37名，冻结涉案资金580多万元。办案民警介绍，犯罪分子们设置了多种赌博项目，声称赢率近百分百，他们在境外设置服务器，进行集团式作业，国内发展多级代理，他们的目的就是为了套你的钱！

今年5月，兴宁公安工作发现该市有人涉嫌利用银行卡为网络赌博提供资金转移通道，且以“跑分平台”形式进行地下钱庄犯罪活动。兴宁市公安局迅速成立由经侦、治安大队和相关警种精干警力组成的专案组，启动网上网下合成作战机制，全面展开侦查工作。经多次组织案情分析、研判并进行周密部署，专案组结合正在开展的“净网2023” “梅安2023”等专项行动，充分发挥警力资源合成优势，围绕该犯罪团伙的组成架构和运作模式，全面收集相关证据，务求实现全链条打击。

专案组在初期侦查工作后，从所涉的网络平台数据和银行账户流水入手，全面收集相关信息，并深入梳理、分析、研判。历时一个多月，掌握该网络平台涉嫌APP赌博、“六合彩”赌博和衍生的租借银行账户转账取现等违法犯罪活动，关联账户近万个，参与人员众多，涉赌金额巨大，交易流水金额达亿元。

侦查民警经进一步深入调查，发现该犯罪团伙组织严密，分工明确。以徐某壮为首的该犯罪团伙，成立工作室代理网络赌博平台，通过多种赌博游戏项目，吸引赌客充值获取赌博平台积分参赌，其内部则分为股东、管理人员、上分人员、客服人员等，分别负责提供作案手机、微信号，拉拢赌客参赌，发展下线赌民、上下分服务、业务培训等，形成了“供卡-网赌-洗钱”完整的一体化犯罪网络。

专案组充分依托合成作战机制，通过海量的网上网下资源分析，成功锁定该赌博犯罪团伙的主要成员徐某壮、徐某达、李某丰、张某等人，以及徐某东、凌某燕等下线参赌人员，并全面掌握了该犯罪团伙的组成架构、运作模式等“全链条”信息情况。

6月20日，兴宁公安在梅州市公安局的统一指挥下，集中治安、经侦、网警和派出所等100多名精干警力，分赴深圳市宝安区、梅州市丰顺县等地开展统一收网行动，一举抓获涉嫌开设赌场、掩饰隐瞒犯罪所得的徐某壮、徐某良、李某丰、张某等25名违法犯罪嫌疑人，查获手机、银行卡等作案工具一批；专案组民警紧密结合夏季治安打击整治行动，乘胜追击，进一步扩线深挖，又相继抓获涉案违法犯罪嫌疑人刘某新、马某赐、邱某理等12人。截至8月1日，共抓获37名违法犯罪嫌疑人，冻结涉案资金580多万元。

经查，徐某壮、李某丰等人自2021年2月以来代理网络赌博平台进行违法犯罪活动，邱某理等人非法出租银行账户并从中牟利。目前，徐某壮等18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，徐某东等19名违法人员已分别依法作出行政处罚决定，案件进一步审理中。