重磅|阿sir在龙岩蹲了20天,终于给我们带回一份年终“大礼”
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稿件来源: 法制日报——法制网发布时间:2016-02-01 15:28:04

    法制网记者 王春 通讯员 程婷

    1月30日19时许,三名犯罪嫌疑人被浙江省金华兰溪公安的阿sir们押解回来,此三人正是此前我市一起网络(通讯)诈骗案件的嫌疑人。

    12月27号下午,兰溪的周某接到一个自称淘宝客服的电话,称其在网上购买的四件套交易支付不成功,要退款给她。对方一开口就流利地报出周某的名字、地址和已进行网上购物交易的商品名称。周某就相信了对方,并按照随后对方发送的短信里的链接地址(其实是钓鱼网站)进行网上退款操作。此时意外发生了,由于周某的银行卡没有短信验证功能,因此,对方无法通过周某录入在钓鱼网站上的银行卡自行进行交易。

    一计不成又生一计。对方打电话给周某,称她的退款需要支付保证金。在骗子的诱骗下,周某通过ATM机和网吧电脑,分别向对方提供的银行账户汇款13余万元。随后,周某又接到一个自称是“网警”的电话,称她刚才已经遭遇诈骗,为了保险起见,让她把银行卡里的钱转移到警方的安全账户中去。获悉自己被骗,惊慌失措的周某立即按照对方的要求,将仅剩的2.6万元全部转到所谓的“安全账户”里。这场骗局,从下午17时一直持续到凌晨2时。

    第二天,意识到被骗的周某来到派出所报案。

    接到报案后,市公安局立即成立专案组,对案件进行调查取证。阿sir围绕转款去向,先后奔赴上海、福建等地开展调查取证。经过梳理和开展树枝状分级调查,追踪款项下落和去处。

    经过大量艰苦细致调查,发现被骗的15余万元,被嫌疑人分次转入第二级银行账户内。之后又转到第三级快钱,然后嫌疑人通过在某网上商城购买点卡等方式进行洗钱交易。

    1月11日,刚刚从上海取证回来的阿sir们再赴福建省龙岩市进行调查。

    在龙岩,阿sir们通过层层过滤排查、交叉碰撞,发现福建籍男子李某程有参与诈骗的可疑。阿sir通过多日蹲点布控,终于在1月28日上午,将嫌疑人李某程抓获,案件有了重大突破。

    抓获李某程后,下午在龙岩市新罗区适中镇的南坑村,在当地警方配合下,阿sir们准备进村抓捕另外两个嫌疑人,当时他们获悉正准备驾车逃离村子,阿sir们在出村的路上拦截了嫌疑人的车,车内的两名嫌疑人李某和李某祥同时归案。

    经审讯,李某程等三人均为福建人,对参与周某通讯诈骗电话联系、转移资金等犯罪事实供认不讳。而且他们承认,现在他们开的一辆车,就是用诈骗周某的钱买的。1月30日,三人被押解回兰溪刑事拘留。

    3名犯罪嫌疑人交代:周某的购物信息他们是从网上购买的。得到受害人的信息后,他们就打电话以交易不成功需办理退款为由,要求受害人在他们发送的网页链接(其实是“钓鱼网站”网址)填写个人银行卡资料,其中包括银行卡号、姓名、身份证、银行卡密码、网银登录密码、验证码等。就在受害人操作的时候,他们已在后台骗取了账号和密码等,并瞬间自动将账户内所有的钱转走。不过,由于该案受害人周某的银行卡无法获取验证码,因此他们又以交保证金为由。将周某银行卡里的钱转出来。将钱骗到手之后,他们将作案所用的电脑、手机、手机卡、银行卡等全部销毁,不留一丝证据。

    阿sir提醒

    不要在不明网页链接上操作账户

    网购的市民凡是接到陌生人要求退款、转账或汇款的电话或短信,在没核实情况之前,千万不要透漏自己的银行卡或淘宝账号和密码等私人信息,不要按照对方发送的所谓网页链接地址进行操作,更不要轻信所谓的安全账户、保证金等,谨防上当受骗。

(责任编辑:赵颖)
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