法治日报全媒体记者周宵鹏 通讯员于波 近日，河北省保定市公安局竞秀分局成功破获一起新型网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人278名，其中刑事拘留83人、行政拘留195人；打掉两个特大跨境网络赌博犯罪集团，捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个；冻结涉案银行账户6万余个，冻结涉案资金2.87亿元。该案涉案金额近100亿元。

今年1月初，竞秀分局接到河北省公安厅移交线索：保定市有5家公司对公账号资金交易异常。受命展开调查后，竞秀警方认真梳理线索，搜集大量证据，发现这几家公司实际是空壳公司，和许多银行卡账户有大量资金往来。

随着调查的深入，办案民警发现这几家公司背后涉及银行卡账户众多，辐射全国。经侦查，一个依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。

警方查明，犯罪嫌疑人赖某通过为多家境外赌博网站服务谋取暴利，但随着公安机关打击力度越来越大，赖某多条“财路”被断。为了逃避警方的打击，赖某2018年12月开始利用手机话费在线充值做掩护，为境外赌博网站和相关代理公司进行支付结算。

2019年初，赖某找到四川某话费流量供应商负责人张某，让其帮助介绍手机话费在线充值渠道。张某找到了下游分销商重庆某公司的股东刘某。受利益驱使，达成初步框架协议，将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起，打通了赌博网站的充值通道。

经查，张某将手机号用户在线充值订单传输给刘某，刘某将订单传输给赖某，赖某再将订单传输给境外代理公司，代理公司将订单制作成缴费二维码发给赌客。赖某又与陈某合伙开发了“网厅话费充值平台”，由陈某组织人负责在国外运行。

通过这个平台，赌博网站利用赌客的赌资为话费充值客户完成话费充值，再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户，成功将赌资“洗白”。截至今年8月1日，该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次，在线充值赌客达6万余人，非法获利近亿元。

在掌握大量确凿证据的基础上，7月30日，专案组在重庆、云南两地统一收网，一举抓获刘某等犯罪嫌疑人51名。8月7日，专案组在四川成都抓获犯罪嫌疑人张某。8月29日、9月16日，经河北省公安厅组织协调、保定市公安局统一指挥，专案组在境外警方的配合下，分别将主犯赖某、陈某等7名通缉人员抓获归案，押送回国。至此，这起特大跨境网络赌博案件成功告破。

随后，专案组继续坚持线上深挖，共打掉境内网络赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙24个，刑事拘留24人，行政处理赌博人员195人。