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误入荐股陷阱被骗七十余万元
襄阳警方破获网络直播荐股连环诈骗案
发布时间:2019-12-11 10:26 星期三
来源:法制日报--法制网

法制日报讯 法制日报全媒体记者刘志月 通讯员洪贞 近日,湖北省襄阳市公安局高新分局破获一起连环诈骗案,犯罪嫌疑人周某波、周某飞等8人已被刑事拘留。

40多岁的胡先生,业余喜欢炒股,接触直播平台后经常通过网络获取股票信息。去年八九月份,胡先生在一个推荐股票信息的网络直播平台里认识了叶某。叶某声称,有两家新三板企业即将上市,可以搞到“原始股”。于是,胡先生跟着他买了近50万元的“原始股”。

同年11月,叶某又将胡先生拉进了一个推荐股票的微信群,这个群是专门交流股票业务的,成员有五六十人。群内有“专家”经常发一些“可以赚到钱”的股票信息,推荐大家购买,也有成员晒盈利的截图,称是跟着“专家”买股票后赚了钱。久而久之,胡先生也开始关注群内“专家”各种言论。

有一天,微信群的群主推荐了一个名叫TOP的平台,胡先生下载了该平台App。注册成功后只要充值就能进行交易,方式方法跟平常用的交易软件大同小异。只是,该平台需要支付佣金,每100股为一手,购买一手需要支付给业务经理50美元的佣金。

初入平台,胡先生充了五六万元,接着在“专家”的指导和自己的分析下进行操作,赚了一些钱。可没过几天,他就开始亏损,为了“赶本”,胡先生不断充值平仓。2018年11月至今年3月,胡先生在该平台炒股共计亏损了28万余元。

几个月就亏了28万元,胡先生在痛心的同时开始怀疑这个平台是否有问题,因为这段时间仅交易产生的佣金就高达10余万元。胡先生又想到自己之前买的“原始股”,如果这个平台有问题,那“原始股”会不会也有问题?忐忑不安中,胡先生决定查明真相。

胡先生对购买“原始股”的两家公司进行了实地考察,发现其中一家公司的注册地点根本没有这家公司,而另一家公司的负责人因涉嫌扰乱金融秩序早已被警方控制。胡先生这才意识到自己被骗了,遂向高新公安分局团山派出所报警。

根据胡先生提供的线索,高新警方反复侦查,很快锁定了负责与胡先生对接的“业务经理”周某波。摸清对方的活动轨迹后,11月13日,民警在广东一小区抓获周某波、缪某、赖某等6名犯罪嫌疑人,并端掉该诈骗窝点,收缴了电脑、手机等作案工具。

突审中,警方得知在该小区还有一处诈骗窝点,团伙头目就是周某波的堂哥周某飞。民警当即找到该地,突击抓获周某飞、彭某、邱某等6名嫌疑人。后续审查中,民警挖出了真相。周某飞团伙中的彭某就是推荐胡先生购买原始股的叶某。他成功诈骗后,又将胡先生拉入了周某波所在的诈骗团伙,继续对其实施诈骗。

警方调查核实,周某波、周某飞是广西人,一直在广东活动。周某波早在2017年以前就打着炒股的名义进行网络诈骗。他们纠结成团伙后,便建立专门推荐股票的微信群,每个成员扮演不同的角色,分别是荐股专家、导师、股民等。接着,他们通过购买股民信息,四处邀请股民入群,之后,各个角色就开始“发挥作用”。“专家”推荐股票信息,成员们跟着吆喝,制作假的盈利截图发送,声称自己跟着“专家”买股票赚了钱,极力鼓吹造势。当受害人有意向投资后,团伙立即通过“专家”推荐TOP平台。只要受害人进入平台注册、充值,该团伙和平台就可以收取佣金分成。受害人操作越频繁,收取的佣金就越多,周某波团伙获利也就越多。

责任编辑:李晓慧
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